证券代码：603579          证券简称：荣泰健康         公告编号：2018-044



              上海荣泰健康科技股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议于 2018 年 9 月 11 日下午 13 时在上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司会议
室召开。会议通知及会议资料已于 2018 年 8 月 31 日以现场送达、电话或电子邮
件等方式发出通知。本次会议由监事会主席吴小刚先生主持，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2017 年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数
量及行权价格调整的议案》
    监事会认为：公司对 2017 年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量及
行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年股票期权
激励计划（修订）》中的相关规定，同意公司对股票期权激励计划的相关事项进
行调整。
    具体详见公司同日披露的《关于调整 2017 年股票期权激励计划相关事项的
公告》（公告编号：2018-045）。
    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。



    特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
                  2018 年 9 月 12 日