证券代码：603579             证券简称：荣泰健康          公告编号：2019-026


                   上海荣泰健康科技股份有限公司
                 关于聘请 2019 年度审计机构的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 4 月 19 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十九次会议审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，同意公司继续
聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。

    公司独立董事就《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》发表独立意见：中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务
从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附
加值的专业服务，我们同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计和内部
控制审计，聘期一年。
    本议案尚须提请公司股东大会予以审议并提请股东大会授权法定代表人负责与其
签署聘任协议。


    特此公告。
                                           上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
                                                               2019 年 4 月 22 日