证券代码：603579        证券简称：荣泰健康         公告编号：2019-030



                上海荣泰健康科技股份有限公司
        关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


重要内容提示：
   理财授权金额：公司及子公司拟使用最高不超过 9 亿元的闲置自有资金进
   行投资理财，在签署额度内，该 9 亿元理财额度可由公司及全资子公司、
   控股子公司共同滚动使用。
   理财授权期限：公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开
   之日止。


    为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，上海荣泰健康科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会
第十九次会议审议通过了《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经
营的情况下，使用最高额度不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行投资理财。
本议案尚需提交股东大会审议。具体事宜如下：


       一、投资概况
    1、投资目的
    在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进
行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取
较好的财务性收益。
    2、投资额度
   公司及子公司拟使用不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行理财性投资，
在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动
使用。
   3、投资品种
   由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司
等金融机构发行的投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产
品。
   4、投资期限：使用闲置自有资金投资的理财产品期限不得超过 12 个月。
   5、资金来源：公司闲置自有资金。
   6、具体实施：在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策
权，并由法定代表人签署相关合同。


       二、投资风险分析及风险控制
   1、公司及子公司购买标的安全性高、流动性好，风险可控。
   2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全的公司资金管理专项制
度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运
行。
   3、公司及子公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。


       三、对公司的影响
   公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资
金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公
司主营业务发展。
   通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，
为股东谋取更多的投资回报。


       四、独立董事及监事会意见
   1、独立董事意见
    独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常
经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于
提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司
主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益
的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的
规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    综上所述，全体独立董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币 9 亿元
的闲置自有资金购买理财产品。
    2、监事会意见
    监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经
营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提
高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主
营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的
情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规
定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司及子公司使用不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金购买理财产品。


    特此公告。
                                   上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 22 日