证券代码：603580         证券简称：艾艾精工         公告编号： 2019-038


         艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第九次会议于2019年10月18日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于
2019年10月28日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三
名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席
俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
 1、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告的议案》
    监事会对本公司编制的 2019 年第三季度报告（以下简称“三季报”）提出
如下书面审核意见：
    （1）三季报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公
司内部管理制度的各项规定；
    （2）三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所披露的信息真实、准确、完整；
    （3）在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和审核的人员有违反保密
规定和违反证券交易规则的行为。
    表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
    经公司讨论，艾艾精工拟以募集资金向安徽艾艾增资 7,522.831755 万元人
民币；艾艾精工拟用募集资金向苏州意诺拟增资 2,242.478245 万元人民币。两
家公司均为公司持股 100% 的全资子公司。具体内容详见 2019-035《关于使用
部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

   表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


3、审议通过了《印章管理办法》
   艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为规范部
门所管辖印章使用流程和管理，维护部门权益，明确部门和个人权限，确保按规
定正常使用印章，严防遗失、盗盖，特制定印章管理办法。详见《艾艾精密工业
输送系统（上海）股份有限公司印章管理办法》
   表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
   《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》




    特此公告。




                                艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
                                                                  监事会
                                                          2019年10月30日