证券代码：603580         证券简称：艾艾精工          公告编号： 2019-037



           艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

    艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第九次会议于2019年10月28日9时00分在公司会议室以现场及通讯方式召开。
会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公
司董事长涂木林先生主持。
    本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合
法有效。


二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告的议案》
    公司 2019 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


2、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
    经公司讨论，艾艾精工拟以募集资金向安徽艾艾增资 7,522.831755 万元人
民币；艾艾精工拟用募集资金向苏州意诺拟增资 2,242.478245 万元人民币。两
家公司均为公司持股 100% 的全资子公司。具体内容详见 2019-035《关于使用
部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。
    审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3、审议通过了《印章管理办法》
   艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为规范部
门所管辖印章使用流程和管理，维护部门权益，明确部门和个人权限，确保按规
定正常使用印章，严防遗失、盗盖，特制定印章管理办法。详见《艾艾精密工业
输送系统（上海）股份有限公司印章管理办法》
   审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件
   《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》


   特此公告。

                                 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

                                                                   董事会

                                                          2019年10月30日