证券代码：603583            证券简称：捷昌驱动             公告编号：2020-003




                   浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

          关于调整 2019 年限制性股票激励计划预留部分

                            授予数量的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。




    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“捷昌驱动”）
于 2020 年 2 月 14 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，
审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划预留部分数量的议案》，同意对
公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予数量进行调整，由 37.30 万股调
整至 54.085 万股，现就相关情况公告如下：

一、 已履行的相关审批程序

    1、2019 年 1 月 20 日，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第三届董事会
第十五次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于<公司 2019 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事一致同意实施本次
激励计划，上海信公企业管理咨询有限公司与上海嘉坦律师事务所分别出具了独
立财务顾问报告以及法律意见书。公司于 2019 年 1 月 21 日披露了《2019 年限
制性股票激励计划草案摘要公告》。

    2、2019 年 1 月 21 日，公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
公告了《公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，就激励对象
的名字和职务在公司内部进行了公示，公示时间为 2019 年 1 月 21 日起至 2019
年 1 月 30 日止，共计 10 天。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次
激励对象提出的异议。公司于 2019 年 2 月 13 日召开了第三届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于审核公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及公示情况的议案》，并于 2019 年 2 月 14 日披露了《第三届监事会第十一
次会议决议公告》。

    3、2019 年 2 月 21 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。同时，
公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情
况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2019 年 2 月 22
日披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自
查报告》。

    4、2019 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十
三次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予数量的议案》 与 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
同意确定 2019 年 3 月 8 日作为本次股权激励计划首次授予部分的授予日，向 91
名激励对象授予 162.7 万股限制性股票，授予价格为 20.93 元/股。公司独立董事
一致同意董事会以 2019 年 3 月 8 日作为本次股权激励计划首次授予部分的授予
日。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。

    5、2020 年 2 月 14 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四
次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划预留部分数量的议案》和
《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励
管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定及 2019 年第一次临
时股东大会的授权，公司董事会认为公司向激励对象授予预留部分限制性股票的
授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 2 月 14 日为授予日，向 73 名激励对象
授予全部预留部分的 54.085 万股限制性股票，授予价格为 27.72 元/股。公司独
立董事一致同意董事会以 2020 年 2 月 14 日为本次股权激励计划预留部分的授予
日。公司监事会对预留部分授予激励对象名单再次进行核实并发表了同意的意见。

二、 关于本次限制性股票激励计划预留部分授予数量调整的情况说明

    1、鉴于公司已于 2019 年 5 月 22 日实施了 2018 年度利润分配及资本公积金
转增股本方案，公司以方案实施前的公司总股本 122,415,000 股为基数，每股派
发现金红利 1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股，共计派
发现金红利 122,415,000 元，转增 55,086,750 股，本次分配后总股本为 177,501,750
股，因此需对限制性股票的授予数量进行调整。

    2、调整方法：

    预留授予数量的调整方法：

    Q＝Q0×(1＋n)

    其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送
股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q 为调整后的限制性股票数量。

    调整后预留部分限制性股票的授予数量为：

    Q＝Q0×(1＋n)=373,000×(1+0.45)=540,850

    本次调整后，本激励计划预留的限制性股票数量由 37.30 万股调整为 54.085
万股。

    3、根据 2019 年第一次临时股东大会的授予，公司本次对授予数量的调整在
董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

三、 本次限制性股票激励计划预留部分授予数量调整对公司的影响

    本次限制性股票激励计划预留部分授予数量的调整，不会对公司财务状况和
经营成果产生实质性的影响。

四、 独立意见

    经核查相关资料，公司独立董事认为，公司 2018 年度利润分配方案已实施
完毕，根据《公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司对预留限制
性股票的数量做出相应调整，本次调整的审议程序符合中国证监会《上市公司股
权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体
股东的利益的情形，同意将预留限制性股票数量由 37.30 万股调整为 54.085 万股。

五、 监事会意见

    经核查，监事会认为因实施 2018 年年度利润分配方案对公司股权激励计划
中预留限制性股票数量做出相应调整符合中国证监会《上市公司股权激励管理办
法》及公司股权激励计划的相关规定，审议程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，根据 2019 年第一次临时股东大会的授权及《浙江捷昌线性驱动科
技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，监事会同意将预留
限制性股票数量由 37.30 万股调整为 54.085 万股。

六、 法律意见书结论意见

    本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，捷昌驱动本次预留调整和授予
已获得必要的批准与授权；本次调整的原因及本次激励计划预留部分限制性股票
的授予日的确定符合《管理办法》《公司 2019 年限制性股票激励计划》中的相关
规定；公司和授予的激励对象不存在《管理办法》《公司 2019 年限制性股票激励
计划》规定的不能授予限制性股票的情形，《激励计划》规定的限制性股票的授
予条件已经满足。

七、独立财务顾问结论性意见

    本独立财务顾问认为，捷昌驱动本次预留限制性股票授予相关事项已取得了
必要的批准与授权，本次预留限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数
量等的确定以及本次限制性股票激励计划的调整及授予事项符合《公司法》、《证
券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，捷昌驱动不存在不符合公
司 2019 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

八、报备文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    3、公司第四届监事会第四次会议决议；
    4、法律意见书。

    特此公告。

                                       浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2020 年 2 月 15 日