苏利股份：第二届董事会第二十一次会议决议公告2018-11-06
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2018-046
江苏苏利精细化工股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议通知于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2018 年
11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，其中董
事蔡万旭先生、肖厚祥先生、周政懋先生、夏烽女士以通讯表决方式参加本次会议，
其他董事均现场参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细
化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金
凤女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机
构及内控审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计
服务收费的市场行情，与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。
2. 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
同意将公司“年产 2,500 吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000 吨复配阻燃母粒及仓库建
设项目”投资总额变更为 5,858.96 万元，预计项目将于 2019 年 6 月 30 日前结项；并
将调减的 9,130.00 万元用于投资泰州百力化学股份有限公司“十溴二苯乙烷及相关配
套工程”的事项，并提请股东大会授权公司董事会办理与本次募集资金投资项目变更
涉及的增资及借款等事宜。
公司独立董事发表了如下独立意见：
“经审查，我们认为公司对部分募集资金投资项目进行变更，即将公司“年产 2,500
吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000 吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”投资总额变更为
5,858.96 万元，预计项目将于 2019 年 6 月 30 日前结项；并将调减的 9,130.00 万元
用于投资泰州百力化学股份有限公司“十溴二苯乙烷及相关配套工程”的事项及审议
程序，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所挂票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次
变更是基于公司发展战略、经济环境和项目的实际情况进行的必要调整，有利于提高
募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利
益的情形。
我们同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，并同意将本议案提交公司股东
大会审议。”
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。
3. 审议《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》
审议通过关于增加与 OXON ITALIA SPA 日常关联交易预计额度的事项。
公司独立董事发表了如下独立意见：
认为受汇率变动及商品价格变化影响，增加 2018 年度日常关联交易预计额度符合
公司及子公司生产经营及发展需要。交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不
会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立
性造成影响。该项关联交易的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的规定。同意上述增加 2018 年度日常关联交易预计额度事项并提
交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。
4. 审议《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》
公司决定于 2018 年 11 月 21 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2018 年 11 月 6 日
