证券代码：603585          证券简称：苏利股份        公告编号：2018-052



                      江苏苏利精细化工股份有限公司
                   第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议
通知于 2018 年 11 月 16 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2018 年 11 月
22 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会
议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化
工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1. 审议《关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目暨关联交易的议案》
    监事会认为：
    （1）本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合上市公司的利益，没有损害非关联
股东的利益。
    （2）在提交董事会审议前，已取得独立董事的事前认可并经公司第二届董事会审
计委员会审议通过本次关联交易议案。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 的规定。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2. 审议《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

   本次使用募集资金向控股子公司泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）
提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满
足募投项目资金需求，降低项目融资成本，保障募集资金项目的顺利实施。本次借款完
成后，百力化学的资金实力和经营能力将得到进一步提高，有助于公司经营发展和长远
规划，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用募集资金向控股子公司提
供借款实施募投项目事项。

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                           江苏苏利精细化工股份有限公司监事会
                                                          2018 年 11 月 24 日