证券代码：603585          证券简称：苏利股份        公告编号：2019-009



                      江苏苏利精细化工股份有限公司
                     第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通
知于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2019 年 4 月 16 日
在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由
监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股
份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1. 审议《2018 年度监事会工作报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。


    2. 审议《2018 年年度报告及其摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。


    3. 审议《2018 年度财务决算报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。


    4. 审议《2018 年度利润分配预案》
    根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2018年度经营成果，
2018年度实现归属于母公司净利润312,104,257.48元。
    公司截至2018年12月31日累计未分配利润总额共计785,917,329.13元（其中母公
司累计未分配利润为294,373,468.93元），资本公积余额为690,290,641.85元（其中母
公司资本公积余额为564,605,873.28元），鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司
未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资
者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成
果，现提出公司利润分配方案如下:
    以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 18,000 万股为基数，每 10 股分配现金股利
6.00 元（含税），共计分配现金股利 108,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚
存至下一年度。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。


    5. 审议《2019 年度财务预算报告》
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6. 审议《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    7. 审议《2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    8. 审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》
（1） 关于预计公司 2019 年度对 SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
（2） 关于预计公司 2019 年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3） 关于预计公司 2019 年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


9. 审议《关于申请 2019 年度综合授信额度的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。


10.   审议《关于公司及控股子公司 2019 年度预计担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


11.   审议《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


12.   审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


13.   审议《关于 2019 年开展票据池业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14.   审议《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。


15.   审议《2018 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。


16.   审议《关于全资子公司重大项目投资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。


特此公告。


                                              江苏苏利精细化工股份有限公司
                                                             监事会
                                                       2019 年 4 月 18 日