金麒麟：董事会决议公告2019-04-12
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2019-020
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于
2019 年 4 月 1 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2019 年 4
月 11 日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长孙忠
义先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，朱波先生
以通讯方式参加会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
(一) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金
麒麟股份有限公司 2018 年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司 2018 年年度
报告摘要》。
(二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2018年度总裁工作报告》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2018年度董事会工作报告》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2018年度财务决算报告》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有
限公司 2018 年度独立董事述职报告》。
(六) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会2018年度履
职情况报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有
限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。
(七) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有
限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
(八) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2018年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有
限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发
表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(九) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2018年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于对山东金
麒麟股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
(十) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募集资金投资项目延
期的议案》
因部分设备的交期及安装周期延长，公司董事会同意公司将《企业技术中心
创新能力建设项目》延期至 2020 年 6 月完成。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有
限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发
表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(十一) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资
项目的议案》
为提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司董事会同意公司将《年
产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目》进行调整，缩减投资规模并将剩余的部
分募集资金变更用于《年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有
限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发
表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(十二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2018年度利润分配方案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表归属
于母公司股东的净利润为 88,347,914.85 元，母公司实现净利润 80,678,541.01 元，
提取 10%的法定盈余公积金 8,067,854.10 元后，母公司 2018 年实际可供分配的
利润为 72,610,686.91 元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为充分保障公
司股东的合法权益并综合考虑公司当年盈利水平、可持续发展等实际情况，公司
2018 年度利润分配方案为：以公司 2018 年度利润分配方案实施时股权登记日扣
除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
2.00 元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不进行其他形式分配。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发
表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(十三) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有
限公司关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发
表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(十四) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于确认2018年度董事薪酬
的议案》
公司根据《公司章程》和《公司董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬与
考核管理制度》等相关规定，对公司 2018 年度董事薪酬确认如下：
姓 名 职 务 税前金额（万元） 是否在公司关联方获取报酬
孙忠义 董事长 7.2000 否
孙 鹏 副董事长、总裁 31.8462 否
辛 彬 董事、董事会秘书、副总裁 26.0240 否
赵风良 董事、副总裁 23.3450 否
甄明晖 董事、副总裁 38.3600 否
贾 林 董事 22.0900 否
魏学勤 独立董事 1.5000 否
杜 宁 独立董事 1.5000 否
朱 波 独立董事 1.5000 否
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发
表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(十五) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司确认2018年度高级管理人员
薪酬的议案》
公司根据《公司章程》和《公司董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬与
考核管理制度》等相关规定，对公司 2018 年度高级管理人员（非董事）的薪酬
确认如下：
姓 名 职 务 税前金额（万元） 是否在公司关联方获取报酬
韩庆广 财务总监 21.9228 否
孙伟华 副总裁 24.9037 否
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发
表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(十六) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2019年度向银行申请综
合授信额度的议案》
为满足公司及子公司业务发展的需要，提高公司融资效率，公司董事会同意
公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度人民币 10.00 亿元整（最终以
合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括长、短期借款、银行承兑汇票、
贸易融资、衍生金融产品、保函等长、短期信贷业务。同时授权公司法定代表人
在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信
贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司本次董事会审议通过之日起
一年内有效。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十七) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2019年度开展远期外汇
业务的议案》
为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，降低汇率/利率波动对公司经营业绩
的影响，公司董事会同意公司及子公司 2019 年度用于开展远期外汇业务的交易
金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过 20,000 万美元（其他币种按
美元折算）。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营
情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公
司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自 2018 年度股东大
会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有
限公司关于 2019 年度开展远期外汇业务的公告》。
(十八) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整
体业绩水平，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公
司董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过 3.00 亿元的闲置募集资金进行
现金管理。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度
范围内行使决策权。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有
限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的
独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(十九) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》
为实现资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的收益，根据公司
经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司董事会同
意公司（含子公司）使用额度不超过 6.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，
以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使
决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金
麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发
表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(二十) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会审计委员会
委员的议案》
公司董事会同意选举甄明晖为公司董事会审计委员会委员。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二十一) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》
（1）选举孙伟华女士为公司董事
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）选举贾忠民先生为公司董事
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股
份有限公司关于选举董事的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发
表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(二十二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议
案》
根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《上市公司治理准则（2018
年版）》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律法规的规定，结合公司实
际情况，公司董事会同意修订《公司章程》。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金
麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
(二十三) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2019年度审计机构
的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2018 年度财务报表进行审计
时，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉履行审
计职责。基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，公司董事会同意继续聘
请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构、内部控
制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服
务收费的市场行情，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发
表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(二十四) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2018年度股东大会
的议案》
公司董事会同意公司于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金
麒麟股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2019 年 4 月 11 日
