证券代码：603586       证券简称：金麒麟         公告编号：2019-032


                     山东金麒麟股份有限公司
              关于召开 2018 年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

     股东大会召开日期：2019年5月10日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

       一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2018 年度股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2019 年 5 月 10 日       13 点 00 分

    召开地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 10 日

                          至 2019 年 5 月 10 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

      (七) 涉及公开征集股东投票权

      无

       二、 会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                       投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                         A 股股东

非累积投票议案
           《山东金麒麟股份有限公司 2018 年年度报告
  1                                                          √
           全文及摘要》
           《山东金麒麟股份有限公司 2018 年度董事会
  2                                                          √
           工作报告》
           《山东金麒麟股份有限公司 2018 年度监事会
  3                                                          √
           工作报告》
           《山东金麒麟股份有限公司 2018 年度财务决
  4                                                          √
           算报告》
           《山东金麒麟股份有限公司 2018 年度独立董
  5                                                          √
           事述职报告》
           《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募
  6                                                          √
           集资金投资项目的议案》
           《山东金麒麟股份有限公司 2018 年度利润分
  7                                                          √
           配方案》
           《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2018 年
  8                                                          √
           度董事薪酬的议案》
           《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2018 年
  9                                                          √
           度监事薪酬的议案》
           《山东金麒麟股份有限公司关于 2019 年度开
  10                                                         √
           展远期外汇业务的议案》
           《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司
  11                                                         √
           章程>的议案》
           《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2019 年
  12                                                         √
           度审计机构的议案》
累积投票议案
        《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的
13.00                                                  应选董事（2）人
        议案》
13.01   《选举孙伟华女士为公司董事》                         √

13.02   《选举贾忠民先生为公司董事》                         √


    1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司于 2019 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第五次会议、第

三届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

    2、 特别决议议案：11

    3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、11、12、13

    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

        应回避表决的关联股东名称：无

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、 股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联

网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

票平台网站说明。

    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其

拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票

后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同

一意见的表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票

超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

       四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别            股票代码   股票简称           股权登记日
         Ａ股               603586     金麒麟            2019/4/30


    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员

    五、 会议登记方法

   （一）登记手续

    1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位

营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席

股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书

（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登

记。

    2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理

登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或

复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
    3、股东可采用信函或传真（传真号码：0534-2117077）的方式登记，不接

受电话登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联

系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“金麒麟2018年度股东大

会”字样。

    信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

    上述登记资料， 需于2019年5月8日16:30前送达公司董事会办公室。以传真

方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

    （二）登记时间

    2019年5月8日 上午8:30-11:30，下午13:30-16:30

    （三）登记地点

    地址：山东省乐陵市阜乐路999号

    联系电话：0534-2119967

    传真：0534-2117077

    六、 其他事项

   1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

    2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

    3、联系方式

    联系地址：山东省乐陵市阜乐路999号

    联系电话：0534-2119967

    传真：0534-2117077

    电子邮箱：ad@chinabrake.com

    邮政编码： 253600

    联系人：辛彬、张金金

    特此公告。

                                           山东金麒麟股份有限公司董事会

                                                       2019 年 4 月 12 日
    附件 1：授权委托书
    附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书


                          授权委托书


山东金麒麟股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 10 日

召开的贵公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

 序号            非累积投票议案名称           同意     反对     弃权

          《山东金麒麟股份有限公司 2018 年
  1
          年度报告全文及摘要》
          《山东金麒麟股份有限公司 2018 年
  2
          度董事会工作报告》
          《山东金麒麟股份有限公司 2018 年
  3
          度监事会工作报告》
          《山东金麒麟股份有限公司 2018 年
  4
          度财务决算报告》
          《山东金麒麟股份有限公司 2018 年
  5
          度独立董事述职报告》
          《山东金麒麟股份有限公司关于变
  6
          更部分募集资金投资项目的议案》
          《山东金麒麟股份有限公司 2018 年
  7
          度利润分配方案》
          《山东金麒麟股份有限公司关于确
  8
          认 2018 年度董事薪酬的议案》
          《山东金麒麟股份有限公司关于确
  9
          认 2018 年度监事薪酬的议案》
          《山东金麒麟股份有限公司关于
  10
          2019 年度开展远期外汇业务的议案》
          《山东金麒麟股份有限公司关于修
  11
          订<公司章程>的议案》
          《山东金麒麟股份有限公司关于续
  12
          聘 2019 年度审计机构的议案》
 序号              累积投票议案名称                     投票数
         《山东金麒麟股份有限公司关于选举
13.00
         董事的议案》
13.01    《选举孙伟华女士为公司董事》
13.02    《选举贾忠民先生为公司董事》




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事的投票方式说明


       一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议
案组下每位候选人进行投票。
       二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有某上市公司 100 股股票，
股东大会应选董事 2 名，董事候选人有 2 名，则该股东对于董事会选举议案组，
拥有 200 股的选举票数。
       三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
       四、示例：
       某上市公司召开股东大会采用累积投票制选举董事，应选董事 2 名，董事候
选人有 2 名。需投票表决的事项如下：
         累积投票议案
         4.00 关于选举董事的议案                      投票数
         4.01 例：陈××
         4.02 例：赵××


       某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 200 票的表决权。
       该投资者可以以 200 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 200 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
       如表所示：
                                                  投票票数
序号           议案名称
                                  方式一     方式二       方式三   方式…
4.00     关于选举董事的议案          -          -             -      -
4.01     例：陈××                 200        100          150
4.02     例：赵××                  0         100           50