证券代码：603586              证券简称：金麒麟           公告编号：2019-029

                       山东金麒麟股份有限公司
                             关于选举董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    鉴于赵风良先生、贾林先生因个人原因不再担任山东金麒麟股份有限公司

(以下简称“公司”)董事，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟

股份有限公司章程》等有关规定，公司补选了新的董事，具体情况如下：

       一、 董事会审议情况

    经公司实际控制人、董事长孙忠义先生提名，董事会提名委员会审核，公司

于 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《山东金麒麟股

份有限公司关于选举董事的议案》，同意选举孙伟华女士(简历附后)、贾忠民先

生(简历附后)为公司董事。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为

止。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

       二、 独立董事独立意见

    经核查，本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》等的

相关规定。经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工

作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易

所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事

的情形。我们一致同意选举孙伟华、贾忠民为公司董事，并同意提交股东大会审

议。

    特此公告。

    附件：公司董事候选人孙伟华女士、贾忠民先生简历

                                                  山东金麒麟股份有限公司董事会

                                                        2019 年 4 月 11 日
                   山东金麒麟股份有限公司
                         董事候选人简历


   孙伟华女士：1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，对外经济贸易大学 EMBA 硕士研究生学位。曾任山东金麒麟集团有限公司

出口部业务员、副经理、经理，上海乐嘉刹车系统有限公司副总经理，济南金

麒麟刹车系统有限公司副总经理；现任山东金麒麟股份有限公司副总裁。


    贾忠民先生：1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历。曾任山东金麒麟股份有限公司火车片事业部设备工程师、火车片事业部质

量部部长、制造部部长、生产技术部部长、火车片事业部副总经理，现任山东

金麒麟股份有限公司副总工程师、装备部部长。