地素时尚股份有限公司

          独立董事关于公司预计 2019 年度日常关联交易的

                              事前认可意见


    根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司
治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等
相关规定、要求，我们作为地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审议了事先收到的《关于确认公
司 2018 年度日常关联交易及预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》及相关材
料后，就关于公司日常关联交易预计相关事项进行了事前审核，并发表书面意见
如下：
    公司租赁控股股东马瑞敏女士持有的房屋作为公司培训室，2018 年度日常
性关联交易金额为 1,430,580.99 元，预计 2019 年度日常关联交易金额亦为
1,430,580.99 元。
    1、董事会在审议上述关联交易事项时，公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏
女士、马姝敏女士、江瀛先生按规定回避了表决，该等议案由非关联董事进行了
审议和表决。公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议审议、表决程序符合
国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    2、董事会结合公司业务发展的实际需要，对 2019 年度内拟发生的与日常经
营相关的关联交易事项进行了合理预计。该等关联交易属于与日常生产经营相关
的持续交易行为，关联交易为公司的生产经营提供必要的保障，关联交易是必要、
合理的；交易价格或遵循市场定价原则，交易定价是公允的。
    3、关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害
中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司长期发展和全体
股东的利益。
    我们同意将《关于确认公司 2018 年度日常关联交易及预计公司 2019 年度日
常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议。


                          签署人：ZHANG DAVID YING（张颖）、薛云奎、王茁
                                                    日期：2019 年 4 月 12 日