证券代码：603587          证券简称：地素时尚          公告编号：2019-019


                         地素时尚股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 6 日下午 16 点
00 分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8
号楼 7 楼会议室召开了第三届董事会第一次会议。2018 年年度股东大会选举产
生第三届董事会成员后即日召开第三届董事会第一次会议，全体董事同意本次通
知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体董事送达。会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长马瑞敏女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票的表
决方式通过了如下议案：
    1.审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》。
    （1）选举马瑞敏女士担任公司第三届董事会董事长；
    （2）选举马丽敏女士担任公司第三届董事会副董事长。
    任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。
    结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第三届董事会提名，选举以下人
员为公司董事会审计委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过
之日起至本届董事会届满时止。
    委员：张纯、马瑞敏、MEI JIANPING（梅建平）
    主任委员：张纯
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略发展委员会委员的议案》。
    结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第三届董事会提名，选举以下人
员为公司董事会战略发展委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议
通过之日起至本届董事会届满时止。
    委员：马瑞敏、马丽敏、夏晓燕
    主任委员：马瑞敏
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
    结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第三届董事会提名，选举以下人
员为公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审
议通过之日起至本届董事会届满时止。
    委员：李海波、马丽敏、张纯
    主任委员：李海波
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5.审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》。
    结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第三届董事会提名，选举以下人
员为公司董事会提名委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过
之日起至本届董事会届满时止。
    委员：MEI JIANPING（梅建平）、马瑞敏、李海波
    主任委员：MEI JIANPING（梅建平）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    经公司第三届董事会提名，聘任马瑞敏女士（简历附后）担任公司总经理，
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       7.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    经公司董事长兼总经理马瑞敏女士提名，聘任马丽敏女士、马姝敏女士（简
历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时
止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       8.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
    经公司董事长兼总经理马瑞敏女士提名，聘任张俊先生（简历附后）担任公
司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       9.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经公司第三届董事会提名，聘任江瀛先生（简历附后）担任公司董事会秘书，
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       10.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
       聘任张黎俐女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各
项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                        地素时尚股份有限公司
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                                                             2019 年 5 月 7 日
简历：


马瑞敏，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA。
2002 年创办公司，先后担任品牌总监、执行董事、执行董事兼总经理、董事长
兼总经理。现任本公司董事长、总经理。


马丽敏，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA。
2004 年加入公司，先后担任商品部经理、产品总监、副董事长兼副总经理。现
任本公司副董事长、副总经理。


马姝敏，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，长江商
学院 EMBA 在读，具有法律职业资格。自 1999 年起，任浙江省温州市鹿城区法
院书记员。2011 年加入公司，先后担任总经理特别助理、供应链管理中心总监、
董事。现任本公司董事、供应链管理中心总监。


江瀛，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，香港中文
大学 EMBA，具有法律职业资格。自 1998 年起，历任浙江省温州市鹿城区法院
法官、浙江海昌律师事务所律师。2011 年加入公司，先后担任总经理特别助理、
法务总监、董事会秘书、董事。现任本公司董事、董事会秘书、法务总监、人力
资源总监，上海亿马投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。


张俊，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，中国注
册会计师协会非执业会员。自 1997 年起，历任上海新沪会计师事务所审计员、
上海众华沪银会计师事务所审计项目经理、安永华明会计师事务所审计经理、德
勤华永会计师事务所高级审计经理。2013 年加入公司，担任公司财务副总监。


张黎俐，女，1983 年月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士、理
学硕士。2012 年加入公司，担任公司证券事务代表。