股票代码：603588        股票简称：高能环境          公告编号：2018-040




          北京高能时代环境技术股份有限公司
      关于接受公司控股股东借款暨关联交易公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    重要内容提示：

    ● 交易内容：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟
接受控股股东李卫国先生无偿借款不超过人民币 2 亿元，借款期限不超过三个月。
    ● 过去 12 个月公司未与李卫国先生进行同类关联交易。
    ● 本次交易是为了满足公司业务发展的需要，不存在损害公司及中小股东
利益的情形，不影响本公司的独立性。


    由于公司经营与业务发展需要，控股股东李卫国先生拟无偿向公司提供借款

不超过人民币2亿元，借款期限不超过三个月。李卫国先生的资金来源为质押其

本人持有的股权所得出借款，目前已经和融出方签署《股票质押式回购交易业务

协议》，但尚未办理完毕质押登记手续。上述借款无需抵押或担保，借款利息由

李卫国本人承担。


    本次关联交易的交易对方为公司控股股东李卫国先生，根据《上海证券交易

所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    截至目前，过去12个月公司未与李卫国先生进行同类关联交易。


    二、关联方介绍
    李卫国先生，中国国籍，现任公司及北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以

下简称“东方雨虹”）董事长、为公司及东方雨虹控股股东和实际控制人。根据

《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，李卫国先生为公司关联自然人，本

次借款构成关联交易。

    三、关联交易的主要内容

    借款人：北京高能时代环境技术股份有限公司

    出借人：李卫国

    借款金额：不超过人民币2亿元

    借款用途：补充公司流动资金，用于公司生产经营业务

    借款利率：0

    借款期限：不超过三个月

    四、关联交易定价依据


    本次借款为无偿借款，资金来源于李卫国先生质押股权取得出借款，由于该

借款期限较短，李卫国先生同意公司无偿使用，有利于降低公司财务费用。


    五、关联交易的目的及对公司的影响


    本次关联交易是为了满足公司经营与业务发展的短期资金需要，有利于降低

公司财务费用及公司业务发展需要。


    六、关联交易履行的审议程序


    （一）董事会审议情况


    公司于2018年4月16日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于

接受公司控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，关联董事李卫国回避表决。


    （二）独立董事事前认可与独立意见
    独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，并发表独立意见如下：公司拟

接受控股股东李卫国先生无偿借款不超过人民币2亿元，借款期限不超过三个月，

有利于降低公司财务费用，本次关联交易符合公司及全体股东利益，未发现损害

公司及中小股东利益的情形；本次关联交易事项的决策程序合法合规，关联董事

李卫国回避表决。因此，我们同意此次关联交易事项。


    （三）监事会审议情况


    公司于2018年4月16日召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于接

受公司控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。


    （四）审计委员会审议情况


    公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审核，并出具书面审核意见，

认为：公司拟接受控股股东李卫国先生无偿借款不超过人民币2亿元，借款期限

不超过三个月，有利于降低公司财务费用，本次关联交易符合公司及全体股东利

益，未发现损害公司及中小股东利益的情形。




    特此公告。




                               北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

                                                      2018 年 4 月 16 日