股票代码：603588           股票简称：高能环境       公告编号：2018-039




             北京高能时代环境技术股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
    责任。


    北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十
四次会议于 2018 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。监事会于本次会议
召开前 5 日以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，
全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事以记名投票的方式对会议议案进行
了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效。

    会议就下述事项作出如下决议：

    审议通过了《关于接受公司控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。


    由于公司经营与业务发展需要，控股股东李卫国先生拟无偿向公司提供借款
不超过人民币2亿元，借款期限不超过三个月。李卫国先生的资金来源为质押其
本人持有的股权所得出借款，目前已经和融出方签署《股票质押式回购交易业务
协议》，但尚未办理完毕质押登记手续。上述借款无需抵押或担保，借款利息由
李卫国本人承担。

    本次关联交易的交易对方为公司控股股东李卫国先生，根据《上海证券交易
所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前，过去12个月公
司未与李卫国先生进行同类关联交易。



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    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于接受公司控股股东借款暨关联交易公
告》（公告编号：2018-040）。

    特此公告。




                               北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

                                                        2018年4月16日




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