证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2019-040
转债代码：113515 转债简称：高能转债
转股代码：191515 转股简称：高能转股
北京高能时代环境技术股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 218,162,303
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.5287
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议
由副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长李卫国、董事魏丽、王俊峰，独立董
事于越峰、李协林、王世海由于工作原因未能出席，其中李卫国委托凌锦明
出席并投票表决；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张华振、何义军由于工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书出席会议；其他高管由于工作原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 218,162,303 100% 0 0% 0 0%
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举第四届董事会董事的议案》
得票数占出席
是 否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
2.01 董事候选人李卫国 204,296,718 93.6443 是
2.02 董事候选人刘泽军 204,296,718 93.6443 是
2.03 董事候选人陈望明 204,296,718 93.6443 是
2.04 董事候选人凌锦明 204,296,718 93.6443 是
2.05 董事候选人魏丽 204,296,718 93.6443 是
2.06 董事候选人胡云忠 204,296,718 93.6443 是
2、 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
是 否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
3.01 独立董事候选人程凤朝 209,805,304 96.1693 是
3.02 独立董事候选人黄常波 209,805,304 96.1693 是
3.03 独立董事候选人王世海 209,805,304 96.1693 是
3、 《关于选举第四届监事会监事的议案》
得票数占出席
是 否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
4.01 监事候选人甄胜利 209,805,304 96.1693 是
4.02 监事候选人张华振 209,805,304 96.1693 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
2.01 董事候选人李卫国 2,125,881 13.2938
2.02 董事候选人刘泽军 2,125,881 13.2938
2.03 董事候选人陈望明 2,125,881 13.2938
2.04 董事候选人凌锦明 2,125,881 13.2938
2.05 董事候选人魏丽 2,125,881 13.2938
2.06 董事候选人胡云忠 2,125,881 13.2938
3.01 独立董事候选人程凤朝 7,634,467 47.7408
3.02 独立董事候选人黄常波 7,634,467 47.7408
3.03 独立董事候选人王世海 7,634,467 47.7408
4.01 监事候选人甄胜利 7,634,467 47.7408
4.02 监事候选人张华振 7,634,467 47.7408
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2
以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李娜、杨怡然
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京高能时代环境技术股份有限公司
2019 年 5 月 13 日