证券代码：603588            证券简称：高能环境        公告编号：2019-044
转债代码：113515            转债简称：高能转债
转股代码：191515            转股简称：高能转股



           北京高能时代环境技术股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    2019 年 5 月 13 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长李卫国先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司拟聘任张炯

先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。

    张炯先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合

《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合

担任董事会秘书的情形。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见：张炯先生工作经历、身体状况、教

育背景等符合所聘岗位的要求，能够履行岗位职责。本次董事会秘书人员的提名、

聘任履行了法定程序。同意聘任张炯先生担任公司董事会秘书。

    张炯先生将在此议案经董事会审议通过之后开始正式履行董事会秘书职责。



    特此公告。



                                  北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

                                                             2019年5月13日
附件: 张炯先生简历：

    张炯，男，1978 年出生，毕业于湖南大学，研究生学历，中国国籍，无境
外永久居留权。曾任华林证券有限责任公司投资银行部执行副总经理，历任公司
总经理助理，现任公司董事会秘书、苏州市伏泰信息科技股份有限公司董事、南
京中船绿洲环保有限公司监事。