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公司公告

康辰药业:第二届监事会第八次会议决议公告2019-03-28  

						证券代码:603590         证券简称:康辰药业           公告编号:临 2019-019



                   北京康辰药业股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


       一、监事会会议召开情况
    北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议
通知于 2019 年 3 月 17 日以电子邮件的形式送达全体监事。会议于 2019 年 3 月
27 日以现场表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持,应出
席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过了《2018 年年度报告全文及其摘要》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的 2018 年年度报告全文及其摘
要。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
       2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
       3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
       4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会审字
[2019]G19002130016 号审计报告,公司 2018 年度实现净利润 263,929,840.55 元,
提取法定盈余公积金 17,139,049.33 元,加上年初未分配利润 1,040,482,732.01 元,
本年度末实际可供股东分配的利润为 1,287,273,523.23 元。
    根据有关法律法规和《公司章程》规定,综合考虑公司所处行业特点、发展
阶段、自身经营模式、盈利情况和资金需求,以及公司利润分配政策的连续性和
稳定性,经公司董事会研究,决定 2018 年度公司利润分配预案为:
    以 2018 年 12 月 31 日公司总股份数 160,000,000 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金股利 5.00 元(含税),共计派发现金股利 8,000 万元。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务
报表格式的通知》 财会[2018]15 号),适用于 2018 年度及以后期间的财务报表,
对一般企业财务报表格式进行了修订。按照上述通知及上述企业会计准则的规定
和要求,公司对原会计政策进行相应变更。
    本次变更后,公司将按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的
通知》(财会[2018]15号)的规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁
布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况的议案》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2018 年度日常关
联交易执行情况的公告》。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    8、审议通过了《2019 年度监事薪酬方案》
    根据公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制
定公司 2019 年度监事薪酬方案。
                                                                单位:万元

                                                          从公司获得的薪
  序号           姓名                  职务
                                                            酬(税前)
   1             邸云               监事会主席                   0
   2             汪洋                  监事                      0
   3             王玲              职工代表监事                  35

    公司监事王玲在公司担任其他职务,不以监事身份在公司领取薪酬。
    公司监事薪酬按月发放。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,
薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣
代缴。
    表决结果:2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联监事王玲回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司
2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                        北京康辰药业股份有限公司监事会
                                                          2019年3月28日