证券代码：603590        证券简称：康辰药业       公告编号：临 2019-024


                   北京康辰药业股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年4月17日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 4 月 17 日 14 点 30 分
   召开地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 17 日
                          至 2019 年 4 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
序号                          议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1   2018 年年度报告全文及其摘要                               √
  2   2018 年度董事会工作报告                                   √
  3   2018 年度监事会工作报告                                   √
  4   2018 年度财务决算报告                                     √
  5   2018 年度利润分配预案                                     √
6.00 2019 年度董事薪酬方案                                      √
6.01 董事刘建华先生                                             √
6.02 董事程昭然女士                                             √
6.03 董事刘笑寒先生                                             √
6.04 独立董事谢炳福先生                                         √
6.05 独立董事付明仲女士                                         √
6.06 独立董事苏中一先生                                         √
  7   2019 年度监事薪酬方案                                     √
          关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
  8       伙）为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构          √
          的议案
      本次股东大会还将听取 2018 年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已分别经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会
   议审议通过，于 2019 年 3 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
   日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
    应回避表决的关联股东名称：刘建华、北京普华基业投资顾问中心（有限合
伙）、北京沐仁投资管理有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、     股东大会投票注意事项



      (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


      (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


      (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
          的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别           股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股              603590      康辰药业           2019/4/10



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提
前登记确认。具体事项如下：
       （一）登记方式：
       1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、
营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席
会议的，应持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和法定代
表人依法出具的授权委托书（详见附件 1）办理登记手续；
       2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本
人身份证、股票账户卡、股东授权委托书（详见附件 1）办理登记手续。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 4
月 15 日下午 17:00 前送达或传真至公司），并请在传真或信函上注明联系电话，
以便联系。
    （二）登记时间：2019 年 4 月 15 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
    （三）登记地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼证
券事务部


六、     其他事项


    1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件各一份。
    2、会期半天，出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
    5、公司联系人及联系方式
    联系人：曹丹丹   电话：010-82898898   传真：010-82898886   邮编：102206

    特此公告。


                                          北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 28 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

第二届董事会第十五次会议决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

北京康辰药业股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 17 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号             非累积投票议案名称            同意    反对    弃权

  1       2018 年年度报告全文及其摘要

  2       2018 年度董事会工作报告

  3       2018 年度监事会工作报告

  4       2018 年度财务决算报告

  5       2018 年度利润分配预案

 6.00     2019 年度董事薪酬方案

 6.01     董事刘建华先生

 6.02     董事程昭然女士

 6.03     董事刘笑寒先生

 6.04     独立董事谢炳福先生

 6.05     独立董事付明仲女士

 6.06     独立董事苏中一先生
  7      2019 年度监事薪酬方案

         关于续聘广东正中珠江会计师事务所
  8      （特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计
         机构和内部控制审计机构的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。