证券代码：603590      证券简称：康辰药业        公告编号：临 2019-023



                   北京康辰药业股份有限公司
  关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
   为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



     经北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议审议通过，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“正中珠江”）为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构。该议案
尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
    鉴于正中珠江在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守相关规定，认
真履行职责，为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，公司拟聘任正中珠江
为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构，并授权公司经营管理层与正中
珠江协商确定其审计费用和内部控制审计费用。
    公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了同意的独立意见。
    独立董事认为：正中珠江具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具
有相应的专业知识和履职能力，能够满足公司审计工作的要求，本次聘任的程序
合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。全体独立董事一致同意续聘广东
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构和内部控制
审计机构。
    特此公告。



                                       北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                        2019年3月28日