证券代码：603590       证券简称：康辰药业          公告编号：临 2020-004



                   北京康辰药业股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




    一、董事会会议召开情况
    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
通知于 2020 年 1 月 9 日以电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2020 年 1 月
14 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士
主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中：独立董事谢炳福、独立董事
苏中一、董事郑伟鹤、董事陆潇波以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书、
财务总监列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    同意公司选举王锡娟女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满为止。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的
议案》
    同意对第三届董事会专门委员会委员及主任委员选举如下：
    （1）同意选举王锡娟女士、谢炳福先生、付明仲女士为战略委员会委员，
王锡娟女士担任主任委员；
    （2）同意选举谢炳福先生、刘建华先生、付明仲女士为提名委员会委员，
谢炳福先生担任主任委员；
    （3）同意选举苏中一先生、谢炳福先生、付明仲女士为审计委员会委员，
苏中一先生担任主任委员；
    （4）同意选举付明仲女士、苏中一先生、刘建华先生为薪酬与考核委员会
委员，付明仲女士担任主任委员。
    上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满
为止。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任刘建华先生为公司总裁，同意聘任程昭然女士为公司副总裁，同意
聘任唐志松先生为公司董事会秘书，同意聘任宋晓弥女士为公司财务总监。以上
人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任谢波女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满为止。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                        北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                           2020年1月15日