证券代码：603590       证券简称：康辰药业          公告编号：临 2020-005



                   北京康辰药业股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。




    一、监事会会议召开情况
    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
通知于 2020 年 1 月 9 日以电子邮件的形式送达全体监事。会议于 2020 年 1 月
14 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女
士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中：监事汪洋、监事王玲以通
讯方式出席会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    同意选举邸云女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之
日起至本届监事会届满为止。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                         北京康辰药业股份有限公司监事会
                                                           2020年1月15日