证券代码：603595           证券简称：东尼电子         公告编号：2019-029



               浙江东尼电子股份有限公司
           关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     投资标的名称：湖州东尼藤森科技有限公司（暂定名，以工商登记机关
最终核准名称为准）。
     投资金额：公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，持有标的公司 100%
股权。
     特别风险提示：标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素
影响导致投资收益存在不确定性的风险。


    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    根据浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，公
司拟以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司即湖州东尼藤森科技有限
公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“标的公司”）。
    （二）董事会审议情况
    公司于 2019 年 6 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议，以 5 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据
《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项
无须提交公司股东大会审议。
    （三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。


    二、投资标的基本情况
    （一）标的公司名称：湖州东尼藤森科技有限公司（暂定名，具体以工商登
记机关最终核准名称为准）。
    （二）经营范围：新材料技术的研发，功能性薄膜材料及其衍生产品的研发、
生产、销售。
    （三）注册资本：人民币 1,000 万元。
    （四）注册地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号。
    （五）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司 100%股
权。
    （六）标的公司的董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。
    以上内容最终以工商行政管理部门核定为准。


       三、对外投资对上市公司的影响
    本次投资设立全资子公司湖州东尼藤森科技有限公司，符合公司的长远发展
战略，将有利于提高公司对外投资能力，优化公司产业布局，增强公司核心竞争
力，提升公司整体盈利水平，对公司具有积极的战略意义。
    由于标的公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来
财务状况和经营成果的影响。


       四、对外投资的风险分析
    （一）标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资
收益存在不确定性的风险。
    （二）标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，部门营业许可事项需获得
政府职能部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。
    （三）应对风险的措施
    公司将加强对新设公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融
机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。公司将严格按照相关法
律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。
                                          浙江东尼电子股份有限公司董事会
                                                        2019 年 6 月 25 日