证券代码：603596          证券简称：伯特利             公告编号：2018-049


               芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                 第二届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    一、董事会会议召开情况
    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第五次会议于 2018 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场及通讯相
结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。本次
会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2018 年第三季度报告的议案》
     具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 31 日上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年第三
季度报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   （二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    基于公司业务发展及资金需求情况，公司拟向光大银行股份有限公司芜
湖分行申请增加敞口综合授信额度人民币伍仟万元整，共计敞口综合授信额
度人民币贰亿元整，授信期限一年，担保方式为信用。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



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特此公告。
                 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                       董   事    会
                                  2018 年 10 月 31 日




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