证券代码：603598           证券简称：引力传媒       公告编号：2019-035


                         引力传媒股份有限公司
                第三届监事会第十四次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

      （一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届监事会第十
四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。

      （二）公司于2019年9月12日以书面方式向全体监事发出会议通知。

      （三）本次会议于2019年9月19日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召
开。

      （四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

      （五）本次会议由监事会主席孙岳先生主持。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

       对本次非公开发行原方案“募集资金数额和用途”部分的内容作如下调整：

      本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 56,465.72 万元（含
本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：


                                                                 单位：万元

 序号                 项目名称                 投资总额       拟使用募集资金额
            基于 AI 的内容生产及视频场景商业
  1                                               40,649.87          35,411.32
            平台建设项目
  2         大数据管理平台建设项目                 8,427.45           5,054.40
  3          补充流动资金                        16,000.00        16,000.00
      合计                                       65,077.32        56,465.72


      若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投资募集资金金额，公
司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集
资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公
司以自筹资金方式解决。

      在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

      表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

      （二）审议通过《关于公司 2019 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

      鉴于本次非公开发行的募集资金数量发生变化，因此公司对本次非公开发行
的预案内容相应进行调整，并修订了公司 2019 年非公开发行股票预案。具体内
容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2019 年非
公开发行股票预案（修订稿）》。

      表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

      （三）审议通过《关于公司 2019 年非公开发行股票募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）的议案》

      鉴于本次非公开发行的募集资金数量发生变化，公司对本次非公开发行股票
募集资金用途重新进行分析和讨论，并修订了非公开发行股票募集资金使用的可
行性分析报告。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2019 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

      表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

      （四）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措
施（修订稿）的议案》

      鉴于公司非公开发行股票方案进行相关调整，根据《国务院办公厅关于进一
步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、
《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次
非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响再次进行了认真分析，并提出了拟采
取的措施。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施（修订稿）的公
告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （五）审议通过了《关于全资孙公司收购国华嘉润 100%股权暨关联交易的
议案》

    监事会经查阅本次关联交易相关资料，认为：本次关联交易遵循了公平、公
正的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易的
审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关
法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易
的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定，监事会同意本次关联交易的议案。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告




                                               引力传媒股份有限公司监事会

                                                     2019 年 9 月 20 日