证券代码：603599            证券简称：广信股份          编号：2019-054



                        安徽广信农化股份有限公司

                    第四届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日，在
公司会议室召开第四届监事会第六次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席徐小兵主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：
    一、审议通过公司《2019年半年度报告及摘要》
    监事会对公司 2019 年半年度报告及其摘要进行了认真严格地审核：认为：
    （1）公司 2019 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司上半年的经营情况和财务状况
等事项。报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理
制度的各项规定。
    （2）公司监事会成员没有发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    （3）公司监事会成员保证公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别连带责任。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    根据上海证券交易所要求，上市公司董事会须每半年出具募集资金存放与实
际使用情况的专项报告，且须经公司董事会和监事会审议通过。公司 2019 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告见公司 2019 年 8 月 28 日刊载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 2019-056 公告。
    公司监事会认为：2019 年上半年度，公司对募集资金实行专户存储和专项
使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理办法的有关规
定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形；公司董事会编制的《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相
关格式指引的规定，如实反映了公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用
情况。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为，本次会计政策变更符合《企业会计准则》相关规定及公司实际
情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合公司法及
公司章程的规定，不会损害公司及其股东的利益。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                        安徽广信农化股份有限公司监事会
                                               2019 年 8 月 28 日