证券代码：603599 证券简称： 广信股份 公告编号：2020-007



               安徽广信农化股份有限公司

    关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     拟回购股份的用途：用于股权激励。
     拟回购股份资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）、
      不超过人民币 10,000 万元（含）。
     回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不
      超过 6 个月。
     回购价格或价格区间：回购价格不超过人民币 20.00 元/
      股。
     回购资金来源：公司自有资金。
     相关股东是否存在减持计划：
        公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
    员回复称：其在未来 6 个月内不存在减持公司股份计划。
     相关风险提示
        1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，


                                                   －1－
    导致回购方案无法实施的风险；
        2、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发
    生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，则存在
    回购方案无法顺利实施的风险；
        3、公司此次回购的股票拟用于股权激励计划，若公司
    未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未
    转让部分股份变更用途或注销程序的风险；
        4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重
    大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。
        公司保证将在正常运营的前提下，努力推进本次回购方
    案的顺利实施。如出现上述风险导致公司本次回购方案无法
    实施，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实
    施。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，
    敬请投资者注意投资风险。

    一、回购方案的审议及实施程序
    （一）2020 年 2 月 5 日，公司召开第四届第十二次董事会

会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议

案》、《关于授权管理层全权办理本次回购股份工作相关事宜的

议案》。根据公司章程二十六条规定，本次回购方案无需提交股

东大会审议。

    二、回购方案的主要内容
   （一）公司本次回购股份的目的



                                                    －2－
    基于对公司未来发展前景的信心，为构建长期稳定的投资者

结构，维护广大投资者利益，推动公司股票长期价值预期，同时

充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的

积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一

起，综合考虑公司发展战略、经营状况、财务状况等因素，依据

相关规定，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回

购。

    （二）拟回购股份的种类

    本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。

    （三）拟回购股份的方式

    通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回

购公司股份。

    （四）回购期限

    1、本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购

方案之日起不超过 6 个月。如果触及以下条件，则回购期提前届

满：

    （1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则

回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

    （2）如果根据董事会决议终止本回购方案，则回购期限自

董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

    2、公司不得在下述期间回购公司股票：

    （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易
日内；

                                                     －3－
    （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件

发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

    （3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

    回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个

交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

   （五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资

金总额

    为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调

动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推动公司的长

远发展，本次回购股份拟全部用于股权激励。若公司未在披露回

购结果暨股份变动公告后三年内实施上述用途，未使用部分将依

法予以注销，公司注册资本将相应减少。

    本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元，且不超过人

民币 10,000 万元。按回购资金总额上限 10,000 万元、回购股份

价格上限 20.00 元/股进行测算，预计回购股份数量为 500 万股，

约占公司目前总股本的比例为 1.08%。按回购资金总额下限

5,000 万元、回购股份价格上限 20.00 元/股进行测算，预计回

购股份数量为 250 万股，约占公司目前总股本的比例为 0.54%。

    具体回购股份的数量及金额以回购期限届满时实际回购的

股份数量为准。

    （六）本次回购的价格

    本次回购股份的价格为不超过 20.00 元/股（含），未超过
董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易

                                                      －4－
均价的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综

合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

       如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、

现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项，自股价除权、

除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

       （七）本次回购的资金来源

       资金来源为公司自有资金。

       （八）预计回购后公司股权结构的变动情况

       本次回购方案全部实施完毕，若按回购金额上限 10,000 万

元及回购价格上限 20.00 元/股所对应 500 万股测算，约占公司

目前总股本的比例为 1.08%。若回购股份全部用于实施激励计划

并锁定，或激励计划未实施并全部注销，预计回购股份后公司股

权的变动情况如下：
                                 回购后（激励计划实
                                                    回购后（激励计划未实
                 回购前          施，全部股份对外转
股份                                                施，全部股份注销）
                                        让）
性质
         数量（万     占总股     数量（万 占总股本 数量（万 占总股本
           股）       本比例       股）      比例     股）        比例
有限
售条
             0             0         500     1.08%        0        0
件流
通股
无限
售条
         46,467.91        100%   45,967.91   98.92%   45,967.91   100%
件流
通股
总股
         46,467.91        100%   46,467.91    100%    45,967.91   100%
本

       以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构
实际变动情况以后续实施情况为准。

                                                                  －5－
    （九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能

力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响

的分析

    截至 2019 年 9 月 30 日，公司总资产为 633,874.67 万元，

归属于上市公司股东的净资产为 499,196.32 万元，流动资产为

443,268.74 万元。若回购资金总额的上限 10,000 万元全部使用

完毕，占公司总资产、归属于公司股东的净资产、流动资产的比

例分别为 1.58 %、2.00 %、2.26 %。公司本次拟回购资金总金

额不低于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 10,000 万元，本

次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影

响。同时，本次回购后，公司股权分布仍符合上市条件。

    （十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合

理性、可行性等相关事项的意见

    1、公司本次回购股份方案符合现行《公司法》、《证券法》

及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及

规范性文件的规定，公司董事会会议表决程序符合法律法规和

《公司章程》的相关规定。

    2、公司本次回购股份的实施，符合公司实际经营情况和财

务状况，有利于增强投资者对公司未来发展的信心，提升投资者

对公司价值的认可，维护广大投资者的利益，也有助于公司的稳

定、健康与可持续发展。

    3、公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万
元、不超过人民币 10,000 万元，资金来源为自有资金，本次回

                                                      －6－
购不会对公司的日常经营、财务、盈利能力、债务履行能力和未

来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司本次回购

股份方案具有合理性和可行性。

    4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及

全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    综上，独立董事认为公司本次回购股份方案合法合规，具备

必要性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本

次回购股份相关事项。

    （十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提

议人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股

份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市

场操纵的情况说明

    2019 年 7 月 15 日至 2019 年 9 月 27 日，董事葛坤兴先生卖

出公司股份 10,000 股，占公司总股本 0.002%。董事葛坤兴先生

卖出公司股份的原因是个人资金需求，与本次回购方案不存在利

益冲突、内幕交易、市场操纵的情形。

    除上述情况外，在董事会做出本次回购股份决议前 6 个月

内，公司董监高、实际控制人、控股股东及其一致行动人不存在

买卖公司股份的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交

易及操纵市场的行为。

    （十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购

提议人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是
否存在减持计划的具体情况：

                                                       －7－
    公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股

东问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在增减持计划，上述人员

作出明确回复：未来 3 个月、未来 6 个月，不存在增减持公司股

份的计划。

    （十三）关于授权管理层全权办理本次回购股份工作相关事

宜的情况

    根据公司本次回购股份的安排，为高效、有序地完成公司本

次回购股份事项，提议授权公司管理层办理本次回购股份相关事

宜，授权内容及范围包括但不限于：

    1、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发

生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会

重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案

等相关事项进行相应调整；

    2、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和

数量等；

    3、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股

本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

   4、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关

规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

   5、决定聘请与本次回购相关的中介机构（如需）；

   6、回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

   7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购及注销事项所
必需的内容。

                                                     －8－
   本次授权自公司董事会审议通过股份回购预案之日起至上

述授权事项办理完毕之日止。

    三、回购方案的不确定性风险
   1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致

回购方案无法实施的风险；

   2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的

风险；

   3、公司此次回购的股票拟用于股权激励计划，若公司未能

在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分

股份变更用途或注销程序的风险；

   4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变

化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

   公司保证将在正常运营的前提下，努力推进本次回购方案的

顺利实施。如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公

司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施。公司将根

据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投

资风险。

    四、其他事项说明
   1、回购账户开立情况

   根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司开立了股份回购专用账户，专用账户情况如下：

   持有人名称：安徽广信农化股份有限公司回购专用证券账户
   证券账户号码：B883106317

                                                     －9－
   2、信息披露安排

   公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在实施回

购期间及时履行信息披露义务。

   特此公告。



                         安徽广信农化股份有限公司董事会

                                       2020 年 2 月 12 日




                                                  －10－