证券代码：603600            股票简称：永艺股份        公告编号：2017-076



                       永艺家具股份有限公司
                第三届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议，于
2017 年 11 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，
实际出席会议董事 7 名。会议由公司董事长张加勇先生召集和主持，公司监事、
高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
   会议审议通过了如下议案：
   （一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
   公司于 2016 年 10 月 28 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，逐项审
议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并于
2017 年 6 月 27 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于
调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。决议有效期为股
东大会审议通过之日起 12 个月。
   公司本次非公开发行股票申请已于 2017 年 10 月 27 日经中国证监会发行审
核委员会审核通过，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，提请将决议有效期
延长至 2018 年 10 月 28 日。
   除非公开发行股票决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开
发行股票相关事宜的有效期拟延长外，公司非公开发行股票方案的其他事项保持
不变。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发
行股票的相关事宜有效期的议案》
   公司于 2016 年 10 月 28 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，逐项审议通
过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行
A 股股票相关事项的议案》等相关议案，并于 2017 年 6 月 27 日召开了 2017 年
第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行股
票方案的议案》等相关议案。决议有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。
   公司本次非公开发行股票申请已于 2017 年 10 月 27 日经中国证监会发行审
核委员会审核通过，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，提请将授权董事会
全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至 2018 年 10 月 28 日。
   除非公开发行股票决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开
发行股票相关事宜的有效期拟延长外，公司非公开发行股票方案的其他事项保持
不变。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （三）审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   特此公告。




                                             永艺家具股份有限公司董事会
                                                        2017 年 11 月 4 日