永艺家具股份有限公司


2017年第五次临时股东大会
      会 议 资 料




     二〇一七年十一月
                           目         录

2017 年第五次临时股东大会会议议程 ........................ 1
2017 年第五次临时股东大会会议须知 ........................ 3
2017 年第五次临时股东大会会议议案 ........................ 5
 议案一:关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 ......... 5
 议案二:关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相
 关事宜有效期的议案 ................................................ 6
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                  2017 年第五次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017年11月20日下午14:00开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
签到时间：2017年11月20日下午13:00-14:00
现场会议地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号公司三楼培训室
大会主持人：董事长张加勇先生
大会议程：
一、签到、宣布会议开始
    1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代理人同时递交身份证明材料并
领取《表决票》；
    2、大会主持人宣布股东大会会议开始；
    3、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有
的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的
其他人员；
    4、推选现场会议的计票人和监票人；
    5、宣读大会会议须知。
二、会议议案
    1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事
宜有效期的议案》
三、审议、表决
    1、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答；
    2、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决；
    3、计票、监票。

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四、宣布现场会议结果
    1、宣读现场会议表决结果。
五、等待网络投票结果
    1、宣布现场会议休会；
    2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。
六、宣布决议和法律意见
    1、宣读本次股东大会决议；
    2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
七、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
八、大会主持人宣布股东大会会议结束




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                  2017 年第五次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和
规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
    一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
    二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
 议事效率，自觉履行法定义务。
    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请
出席大会的股东（或股东代表）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。现场
会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会
会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
    四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发
言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提
出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
    五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告
所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股
东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共
同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将
通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规
定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中
的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现
场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错
填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
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    七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
 员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
 场。
    八、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。
    九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录
音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。




                                               永艺家具股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年十一月二十日




                                                                               4
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                  2017 年第五次临时股东大会会议议案

议案一:关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

各位股东及股东代表：
    公司于 2016 年 10 月 28 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，逐项审议通
过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并于 2017 年 6
月 27 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于调整公司 2016
年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。决议有效期为股东大会审议通过之
日起 12 个月。
    公司本次非公开发行股票申请已于 2017 年 10 月 27 日经中国证监会发行审核委
员会审核通过，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，提请将决议有效期延长至
2018 年 10 月 28 日。
    除非公开发行股票决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行
股票相关事宜的有效期拟延长外，公司非公开发行股票方案的其他事项保持不变。
    上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表予以审议。




                                                永艺家具股份有限公司董事会

                                                     二〇一七年十一月二十日




                                                                                 5
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议案二:关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股
                       票的相关事宜有效期的议案

各位股东及股东代表：
    公司于 2016 年 10 月 28 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，逐项审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股
股票相关事项的议案》等相关议案，并于 2017 年 6 月 27 日召开了 2017 年第二次临
时股东大会，逐项审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》
等相关议案。决议有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。
    公司本次非公开发行股票申请已于 2017 年 10 月 27 日经中国证监会发行审核委
员会审核通过，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，提请将授权董事会全权办
理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至 2018 年 10 月 28 日。
    除非公开发行股票决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行
股票相关事宜的有效期拟延长外，公司非公开发行股票方案的其他事项保持不变。
    上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表予以审议。




                                                 永艺家具股份有限公司董事会

                                                     二〇一七年十一月二十日




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