证券代码：603600           股票简称：永艺股份       公告编号：2018-093



                       永艺家具股份有限公司
                 关于投资建设越南生产基地的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
    投资标的名称：永越香港投资有限公司、永艺越南家具有限公司（暂定名）
    投资总额：950 万美元。
    特别风险提示：本次对外投资已经境内发改和商务部门备案，不存在重大法
    律障碍。但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差
    异，在越南公司设立及运营过程中，存在一定的不确定性及市场风险。
    一、对外投资概况
    （一）为积极响应国家“一带一路”倡议，加快生产、研发、市场的全球化
布局，有效规避国际贸易壁垒，进一步完善公司战略发展布局，提高公司核心竞
争力，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）计划以自有资金投资 950
万美元在越南建设生产基地，其中出资 1 万港币在香港设立全资子公司永越香港
投资有限公司（以下简称“永越香港”）作为投资路径，注册资本 1 万港币；
永越香港出资 100 万美元在越南设立全资子公司永艺越南家具有限公司（以
下简称“永艺越南”）（暂定名，具体以当地政府部门核准的名称为准），注
册资本 100 万美元。
    （二）本次投资事项已经 2018 年 10 月 15 日召开的总经理办公会议审议通
过，无需提交董事会或股东大会审议。本次投资事项经总经理办公会议审议通过
后，由总经理全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律文件，并办理
或授权他人办理相关事宜。
    （三）2018 年 11 月 5 日，公司取得了浙江省商务厅核发的《企业境外投资
证书》；2018 年 11 月 7 日，公司取得了安吉县发展和改革委员会核发的《境外
投资项目备案通知书》，同意公司实施上述投资。
   （四）本投资事宜不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。
   二、投资标的基本情况
   1、永越香港
   公司名称：永越香港投资有限公司
   企业性质：有限责任公司
   注册地：香港金钟红棉道 8 号东昌大楼 4 楼 402 室
   注册资本：1 万港币，永艺股份出资 100%
   成立日期：2018 年 10 月 25 日
   2、永艺越南
   公司名称：永艺越南家具有限公司（暂定名）
   企业性质：有限责任公司
   注册地址：越南平阳省新渊市永新防越南新加坡工业区 II 27 号路
   注册资本：100 万美元，永越香港出资 100%
   经营范围：家具的生产和加工
   以上信息最终以当地政府部门核准登记的为准。
   三、对外投资对上市公司的影响
   本次在越南投资建设办公家具生产基地，是公司加快全球化布局的重要一环，
符合国家国际产能战略合作及“一带一路”战略方向，符合公司战略发展规划，
有利于规避国际贸易摩擦风险，有利于提高公司核心竞争力，为公司未来发展奠
定良好基础。该项投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看
对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。
   五、对外投资的风险分析
   本次对外投资事项已经境内发改和商务部门备案，不存在重大法律障碍，可
以启动实施。但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差
异，永艺越南是否能够顺利设立以及设立后能否顺利推进各方面工作、实现预期
发展目标，尚存在一定的不确定性。针对上述风险，公司将密切关注永艺越南经
营管理状况，切实降低和规避投资风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。


   特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
          2018 年 11 月 9 日