证券代码：603600           股票简称：永艺股份         公告编号：2019-095


                       永艺家具股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议，
于 2019 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通
知于 2019 年 9 月 21 日以书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董
事 7 名。会议由董事长张加勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司使用闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2019-097。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    鉴于 2017 年限制性股票激励计划激励对象中 10 人已离职，不再符合激励对
象的主体资格，董事会同意以 8.53 元/股的价格回购其已获授但尚未解除限售的
限制性股票 144,000 股，并办理回购注销手续。
    激励对象汪平意系公司董事尚巍巍女士的姐姐的配偶，因此公司董事尚巍巍
女士及公司董事长张加勇先生（尚巍巍之配偶）对本议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注
销部分限制性股票的公告》，公告编号：2019-098。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    （三）审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件成就的议案》
    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为公司 2017
年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除
限售条件的激励对象为 88 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为
734,280 股，占公司目前总股本的 0.24%。

    激励对象汪平意系公司董事尚巍巍女士的姐姐的配偶，因此公司董事尚巍巍
女士及公司董事长张加勇先生（尚巍巍之配偶）对本议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》，公
告编号：2019-099。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    （四）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公
司章程并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2019-100。


    特此公告。


                                              永艺家具股份有限公司董事会
                                                        2019 年 9 月 28 日