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公司公告

再升科技:第三届监事会第二十四次会议决议公告2019-10-25  

						证券代码:603601         证券简称:再升科技         公告编号:临 2019-079
债券代码:113510         债券简称:再升转债
转股代码:191510         转股简称:再升转股


               重庆再升科技股份有限公司
         第三届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次
会议通知于 2019 年 10 月 20 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出,会
议于 2019 年 10 月 24 日下午 15:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应
出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由公司监事会主席郑开云先生主持,会
议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)
的规定,所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于确认公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》;
    详细内容见 2019 年 10 月 25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公
司 2019 年第三季度报告》。
    根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、
《公司监事会议事规则》等的相关规定,公司监事会在全面了解和认真审阅了公
司 2019 年第三季度报告后发表意见如下:
    (1)公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法
行为,没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
    (2)公司 2019 年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2019 年第三季度的经营管理和财务状况等实际情况。
    (3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2019 年第三季度报告编制和


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审议的人员有违反保密规定的行为。
    (4)保证公司 2019 年第三季度报告披露信息的真实、准确、完整,承诺其
中不存在虚假性的记载、误导性的陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    公司监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在
确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,有利于合理
利用闲置募集资金,提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报,符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,不存
在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。
    因此,监事会同意公司使用不超过 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    3、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    公司监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,是在
确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,有利于提高资金使用效
率,为公司股东谋取更多的投资回报。
    因此,监事会同意公司使用不超过人民 10,000 万元的暂时闲置自有资金进
行现金管理。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。


                                               重庆再升科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                   2019 年 10 月 25 日




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