证券代码：603601           证券简称：再升科技       公告编号：临 2019-078
债券代码：113510           债券简称：再升转债
转股代码：191510           转股简称：再升转股


                   重庆再升科技股份有限公司
           第三届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会召开情况：

    重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议通知于 2019 年 10 月 20 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会
议于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份
有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况：
    1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于聘任公司总经理
的公告》（公告编码：临 2019-079）。
    独立董事发表了同意的意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事 LIEW XIAO TONG（刘晓彤）
先生属关联董事回避表决。
    2、审议通过了《关于确认公司 2019 年第三季度报全文及正文的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司 2019 年第三季度
报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编码：临 2019-081）。
    独立董事发表了同意的意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于使用部分暂时闲
置自有资金进行现金管理的公告》（公告编码：临 2019-082）。
    独立董事发表了同意的意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
                                               重庆再升科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2019 年 10 月 25 日