证券代码： 603602         证券简称：纵横通信          公告编号：2017-006



                 杭州纵横通信股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于 2017 年 9 月 1 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知
于 2017 年 8 月 26 日以书面、邮件或通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主
持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事范贵福先生、孙晓
蔷女士因公务无法抵达现场参加会议，采取通讯方式出席并表决。公司监事及高
级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：

    （一）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于使用闲置募集资
金进行现金管理的公告》（编号：2017-008）。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用最高额
不超过 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理。本次利用闲置募集资金进行现
金管理有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金用途的行为，不存在损害中小投资者利益的情形。
    （二）审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司募集资金临时补充流
动资金的公告》（编号：2017-009）
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用总额不
超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。本次利用闲置募集资
金暂时补充流动资金，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金用途的行为，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，不存在损害中小投
资者利益的情形。




    特此公告。




                                        杭州纵横通信股份有限公司董事会
                                                        2017 年 9 月 4 日