证券代码：603602         证券简称：纵横通信            公告编号：2017-010



                 杭州纵横通信股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2017 年 9 月 12 日下午在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于 2017
年 9 月 7 日以书面、邮件或通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事范贵福先生、孙晓蔷女士因
公务无法抵达现场参加会议，采取通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人
员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。


二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：

    （一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；
    具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于增加注册资本并
修订公司章程的公告》（编号：2017-011）。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
  （二）审议通过《关于制定<股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度>
的议案》；
    《杭州纵横通信股份有限公司股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》
同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
    《杭州纵横通信股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》同日刊登在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。
（四）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；
    《杭州纵横通信股份有限公司投资者关系管理制度》同日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。
（五）审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》；
    《杭州纵横通信股份有限公司信息披露制度》修订版同日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。
（六）审议通过《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》；
    《杭州纵横通信股份有限公司重大事项内部报告制度》修订版同日刊登在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。
（七）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；
    公司董事会同意提请召开 2017 年第三次临时股东大会，审议如下议案：
    1《关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案》
    2《关于制定<股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于召开 2017
年第三次临时股东大会的通知》（编号：2017-012）。
    表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。


    特此公告。




                                        杭州纵横通信股份有限公司董事会
                                                       2017 年 9 月 12 日