证券代码：603602         证券简称：纵横通信          公告编号：2017-021



               杭州纵横通信股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2017 年 12 月 21 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知于 2017 年 12 月 15 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主
持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事范贵福先生、孙晓
蔷女士因公务无法抵达现场参加会议，采取通讯方式出席并表决。公司监事及高
级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：

    （一）审议通过《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
    同意公司根据经营发展的需要，增加如下经营范围：“通信设备的研发、制
造、销售、安装。”上述经营范围具体变更内容以工商行政管理部门的核定为准。
同意公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理
层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，并办理相关的工商变更登
记的全部事宜。
    具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于增加公司经营范
围并相应修订<公司章程>的公告》（编号：2017-022）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会提请于 2018 年 1 月 8 日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。
关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司同日发出的《杭州纵
横通信股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（编号：
2017-023）以及股东大会资料。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。


    特此公告。




                                        杭州纵横通信股份有限公司董事会
                                                         2017 年 12 月 22 日