证券代码：603602             证券简称：纵横通信               公告编号：2018-011



                    杭州纵横通信股份有限公司
             关于 2017 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司 2017 年 12 月 31
    日总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含
    税），共派发现金红利 12,000,000 元（含税）；同时以资本公积金（股本溢价）
    向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 32,000,000 股，转增后公司总股本
    将增加至 112,000,000 股；不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度。

    本预案经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，该预案尚需提交 2017
    年年度股东大会审议。


    一、利润分配方案的具体内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现的归属于
母公司所有者的净利润为 59,946,934.87 元，母公司实现的净利润为 59,296,093.82
元 ， 加 期 初 未 分 配 利 润 218,019,122.4 元 ， 2017 年 期 末 可 供 分 配 利 润 为
277,315,216.23 元，在提取盈余公积金 5,929,609.38 元后，2017 年末可供投资者
分配的利润为 271,385,606.85 元；2016 年年末，母公司资本公积余额 0 元，加上
公司首次公开发行股票募集资金计入资本公积（股本溢价）245,365,054.70 元，
2017 年期末资本公积余额 245,365,054.70 元。
    公司 2017 年业务经营情况良好，为持续稳定地回报股东，让股东分享公司
成长和发展的成果，同时结合公司所处行业特点、公司发展战略和资金需求，公
司 2017 年度利润分配预案为：拟以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 80,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共派发现金红利
12,000,000 元（含税）；同时以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转增
4 股，共计转增 32,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 112,000,000 股；不
送红股。剩余未分配利润结转至以后年度。
    二、董事会意见
    公司本次现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的 20.02%，低于
30%。主要是公司根据业务特点及 2018 年度业务拓展需要，为保障公司可持续健
康发展，公司需预留足够的资金进行日常生产经营、研发投入、对外投资等。公
司于 2018 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十六次会议，经全体董事审议，以
9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意本分配预案，并同意将该议案
提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    三、独立董事意见
    公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，认为该预案体现了公司对投
资者的合理回报，且兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小
投资者利益的情况。
    四、监事会意见
    监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政
策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司
2017 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的
现金分红政策规定。
    五、其他
    本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。


    特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司
        董事会
     2018 年 4 月 3 日