纵横通信：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-05-30
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2019-043
杭州纵横通信股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 6 月 14 日 14 点 30 分
召开地点：杭州市滨江区阡陌路 459 号聚光中心 B 座 24 层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 14 日
至 2019 年 6 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程> √
的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案 √
4 《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议 √
案》
5.00 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》 √
5.01 发行证券的种类 √
5.02 发行规模 √
5.03 票面金额和发行价格 √
5.04 债券期限 √
5.05 债券利率 √
5.06 还本付息的期限和方式 √
5.07 担保事项 √
5.08 转股期限 √
5.09 转股股数确定方式 √
5.10 转股价格的确定及其调整 √
5.11 转股价格向下修正条款 √
5.12 赎回条款 √
5.13 回售条款 √
5.14 转股年度有关股利的归属 √
5.15 发行方式及发行对象 √
5.16 向原股东配售的安排 √
5.17 债券持有人会议相关事项 √
5.18 募集资金用途 √
5.19 募集资金管理及存放账户 √
5.20 本次发行可转债方案的有效期限 √
6 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》 √
7 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股 √
可转换公司债券相关事宜的议案》
8 《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可 √
行性研究报告的议案》
9 《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填 √
补措施及相关承诺的议案》
10 《关于 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议 √
案》
11 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019 年-2021 √
年）的议案》
12 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
13 《公司董事 2019 年度薪酬方案》 √
14 《公司监事 2019 年度薪酬方案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2019 年 5 月 29 日召开的第五届董事会第六次会议和第
五届监事会第四次会议审议通过， 具体内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日披露
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：1、5、6、7、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：14
应回避表决的关联股东名称：苏维锋、林爱华、张丽萍、苏庆儒、林炜
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603602 纵横通信 2019/6/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见
附件 1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东
账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、
加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登
记。
3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第 1、2 条规
定的有效证件的复印件或扫描件。
4、登记时间：2019 年 6 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00 （信函
以收到邮戳为准）。
5、登记地点（信函地址）：杭州市滨江区阡陌路 459 号聚光中心 B 座 24 层纵横
通信证券部（邮编：310000）
6、登记邮箱：zqb@freelynet.com
7、登记传真：0571-88867068
8、联系电话：0571-87672346
六、 其他事项
与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2019 年 5 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州纵横通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 14 日
召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更注册资本、增加经营范围
及修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>
的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的
议案
4 《关于公司符合公开发行 A 股可转换
公司债券条件的议案》
5.00 《关于公司公开发行 A 股可转换公司
债券方案的议案》
5.01 发行证券的种类
5.02 发行规模
5.03 票面金额和发行价格
5.04 债券期限
5.05 债券利率
5.06 还本付息的期限和方式
5.07 担保事项
5.08 转股期限
5.09 转股股数确定方式
5.10 转股价格的确定及其调整
5.11 转股价格向下修正条款
5.12 赎回条款
5.13 回售条款
5.14 转股年度有关股利的归属
5.15 发行方式及发行对象
5.16 向原股东配售的安排
5.17 债券持有人会议相关事项
5.18 募集资金用途
5.19 募集资金管理及存放账户
5.20 本次发行可转债方案的有效期限
6 《关于公司公开发行 A 股可转换公司
债券预案的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会办理
本次公开发行 A 股可转换公司债券相
关事宜的议案》
8 《关于公开发行 A 股可转换公司债券
募集资金运用的可行性研究报告的议
案》
9 《关于公开发行 A 股可转换公司债券
摊薄即期回报、填补措施及相关承诺
的议案》
10 《关于 A 股可转换公司债券之债券持
有人会议规则的议案》
11 《关于公司未来三年股东分红回报规
划（2019 年-2021 年）的议案》
12 《关于前次募集资金使用情况报告的
议案》
13 《公司董事 2019 年度薪酬方案》
14 《公司监事 2019 年度薪酬方案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
