博天环境：2017年第一次临时股东大会会议资料2017-03-16
博天环境集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：博天环境 股票代码:603603
2017 年 3 月 16 日
目 录
博天环境集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议须知........... 1
博天环境集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程...................... 3
议案一：关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本的议案........................ 5
议案二：关于根据公司首次公开发行股票情况完善《公司章程》相关条款的议案
........................................................................................................................................ 6
博天环境集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大
会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东
大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，
参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，
并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他
股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处
理。
3、股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。股东会议
提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与
会人员不得提问和发言，股东要求发言时应先举手示意，经大会主持
人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断其他股东
的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位
等情况，然后发言。
5、与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损
公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
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6、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东
参与网络投票的方法详见公司 2017 年 3 月 7 日公告的《博天环境集
团股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：临 2017-009 号）。
7、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股
东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：
（1）必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份
总数；
（2）每股有一票表决权。两项议案均为特别决议，由出席会议
的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；
（3）出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意
见之一：赞成、反对或弃权，请在表决票相应栏内用“√”方式行使
表决权利；
（4）未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
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博天环境集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开的基本事项
（一） 会议召集人：公司董事会
（二） 会议召开时间：2017年3月29日下午14:00
（三） 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国
际大厦10层会议室
（四） 股权登记日：2017年3月17日（星期五）
（五） 会议期限：半天
（六） 会议召开方式：现场会议、投票表决
（七） 会议出席对象
1、凡在股权登记日，即 2017 年 3 月 17 日（星期五），下午收
市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公
司股东名册内之本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲
自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股
东）出席本次会议和参加表决。
2、上述股东授权委托的代理人。
3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及
见证律师。
二、会议议程
（一） 会议开始，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数
（二） 宣读本次会议须知
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（三） 推举计票、监票小组成员（与审议事项无关联关系的两
名股东代表、监事代表、律师）
（四） 审议会议各项议案
1. 审议《关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本的议
案》；
2. 审议《关于根据公司首次公开发行股票情况完善<公司章程>
相关条款的议案》；
（五） 股东对大会议案进行提问
（六） 股东投票表决
（七） 休会（统计投票结果）
（八） 复会，宣布表决结果，律师发表见证意见
（九） 形成大会决议并宣读，与会董事、监事、董事会秘书签
署股东大会会议记录
（十） 宣布会议结束
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议案一：
关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规
定，特提请各位股东审议如下议案：
根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕156 号”文核
准和上海证券交易所“自律监管决定书[2017]42 号”文批准，公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值 1.00 元。
公司首次公开发行股票并上市后，公司拟变更注册资本，由 36,000
万元增加至 40,001 万元。
根据公司首次公开发行股票情况，授权公司管理层办理工商变更
登记手续。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见公司
《博天环境集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》
（公告编号：临 2017-005 号），于 2017 年 3 月 7 日刊登于《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站。
以上议案请审议。
博天环境集团股份有限公司董事会
2017 年 3 月 16 日
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议案二：
关于根据公司首次公开发行股票情况完善《公司章程》相关条款
的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规
定，特提请各位股东审议如下议案：
根据公司首次公开发行股票情况，拟对上市后的《公司章程》相
关条款进行完善，请各位股东予以审议。
附：《博天环境集团股份有限公司章程修正案》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见公司
《博天环境集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》
（公告编号：临 2017-005 号），于 2017 年 3 月 7 日刊登于《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站。
以上议案请审议。
博天环境集团股份有限公司董事会
2017 年 3 月 16 日
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附：
博天环境集团股份有限公司
章程修正案
根据博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年
第一次临时股东大会会议决议，现将本公司章程修订如下:
1、公司原章程第三条：“公司经过批准，可以向社会公众发行
股份。”
现修改为：“公司于 2017 年 1 月 20 日经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证件许可〔2017〕156 号文批准，首
次向社会公众发行人民币普通股 40,001 万股，于 2017 年 2 月 17 日
在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。”
2、公司原章程第六条：“公司注册资本为人民币 36,000 万元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币 40,001 万元。”
3、公司原章程第十九条：“公司股份总数为 36,000 万股，均为
人民币普通股。”
现修改为：“公司股份总数为 40,001 万股，均为人民币普通
股。”
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