博天环境：第二届董事会第二十二次会议决议公告2017-07-11
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2017-047
债券代码：136749 债券简称：G16 博天
博天环境集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议通知于 2017 年 7 月 7 日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体董事和监
事。本次会议于 2017 年 7 月 10 日以通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠
钧先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司投资设立参股子公司从事海口市江东、桂林洋、
灵山污水处理及配套工程 PPP 项目的议案》
同意公司与海口市水务集团有限公司（下称“海口水务集团”）、北京北排
水环境发展有限公司（下称“北排水环境”）在海南省海口市设立合资公司（下
称“海口项目公司”），从事海口市江东、桂林洋、灵山污水处理及配套工程
PPP 项目（下称“海口 PPP 项目”）的投资、建设和运营。海口项目公司注册
资本 8,000 万元，其中公司以货币出资 2,560 万元，占注册资本的 32%；北排水
环境以货币出资 3,840 万元，占注册资本的 48%；海口水务集团以货币出资 1,600
万元，占注册资本的 20%。
同意公司就本项目与海口市水务局、海口水务集团、北排水环境、项目公司
相应签署《PPP 项目合同》、《合资合同》及《项目公司章程》等文件；同意公
司作为投标联合体牵头人，与海口市长丰水务投资有限公司签署《桂林洋污水处
理厂（一期）经营权转让合同》，并在项目公司成立后通过签署补充协议的方式
由项目公司继承合同项下的权利和义务。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股
份有限公司对外投资公告（一）》（公告编号：临 2017-048）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于公司投资设立参股子公司从事铜川市川口--青岗岭区
域生态治理修复 PPP 项目的议案》
同意公司与铜川市交通管理有限公司（下称“铜川管理”）、绿通园艺有限
公司（下称“绿通园艺”）在陕西省铜川市设立合资公司（下称“铜川项目公司”），
从事铜川市川口--青岗岭区域生态治理修复 PPP 项目（下称“铜川 PPP 项目”）
的投资、建设和运营。铜川项目公司注册资本 18,000 万元，其中公司以货币出
资 5,400 万元，占注册资本的 30%；绿通园艺以货币出资 6600 万元，占注册资
本的 36.7%；铜川管理以货币出资 6,000 万元，占注册资本的 33.3%。
同意公司就本项目与绿通园艺、铜川市交通运输局、铜川管理相应签署《PPP
项目协议》、《合资合同》及《项目公司章程》等文件。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股
份有限公司对外投资公告（二）》（公告编号：临 2017-049）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议并通过《关于公司向全资子公司博元生态修复（北京）有限公司增
资的议案》
根据博元生态修复（北京）有限公司（下称“博元生态”）业务发展需要，
同意公司向博元生态进行增资，注册资本从 15,000 万元增加至 40,000 万元，增
加的注册资本由公司以现金方式认缴，并根据博元生态的资金使用情况在 2020
年 12 月 31 日前缴付完毕。本次对博元生态的增资主要用于水环境生态修复项目
的投资和建设，将有利于博元生态在“黑臭水体治理”、“流域综合整治”、“海
绵城市建设”等领域的业务拓展。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股
份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2017-050）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2017 年 7 月 11 日
