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公司公告

东方电缆:第四届监事会第20次会议决议公告2019-08-28  

						证券代码:603606       证券简称:东方电缆     公告编号:2019-034



                 宁波东方电缆股份有限公司
             第四届监事会第20次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

       1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规

定。

       2、本次监事会会议于2019年8月16日以通讯方式向全体监事发出

会议通知。

       3、本次监事会会议于2019年8月27日以现场会议方式在宁波东方

电缆股份有限公司二楼会议室召开。

       4、本次监事会应参加表决的监事3人,实际参加表决监事3人。

       5、本次监事会会议由监事会主席项冠军先生主持,公司高级管

理人员列席了会议。

   经与会监事认真审议,会议以投票表决方式通过如下决议:

       二、监事会会议审议情况

       1、逐项审议、表决并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

       经公司股东宁波华夏科技投资有限公司(持有公司5.32%股份)

及公司第四届监事会推荐,监事会同意推选胡伯惠、孙平飞为公司第
五届监事会监事候选人(简历详见附件)。

    (1)推选胡伯惠为公司第五届监事会监事候选人

    表决结果:赞成3票;反对 0票;弃权 0票,表决通过。

    (2)推选孙平飞为公司第五届监事会监事候选人

    表决结果:赞成3票;反对 0票;弃权 0票,表决通过。

    上述事项尚需提交公司股东大会以累积投票制选举产生,监事会

监事任期自公司股东大会表决通过之日起算,任期三年。

    根据《宁波东方电缆股份有限公司章程》等相关规定,公司第五

届监事会职工代表监事,由公司职工通过职工代表大会民主选举产生,

选举产生后的1名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名非

职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

    2、审议通过了《关于公司的议案》;

    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过,。

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方

电缆股份有限公司 OIMS 奖励基金管理办法》。

    该议案尚需提交股东大会审议通过。

    3、审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》;

    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于参与竞

拍国有土地使用权的公告》,公告编号:2019-037。

    特此公告。

                                    宁波东方电缆股份有限公司

                                       二零一九年八月二十七日
附件:宁波东方电缆股份有限公司第五届监事会监事候选人简历



    胡伯惠,男,1967 年 9 月出生,中国国籍,无境外居留权,大

专学历,中共党员,工程师。历任宁波大榭东方线缆有限公司生产科

长,东方有限线缆分厂厂长,东方大金制造部部长,东方电缆营销管

理中心主任、生产管理中心主任、风险管控部主任;曾获得“宁波市

内部审计工作先进个人”, “基层党(工)委优秀共产党员”等荣誉;

现任宁波市内部审计协会理事,宁波华夏科技投资有限公司副总经理。



    孙平飞,女,1973 年 11 月出生,中国国籍,无境外居留权,大

专学历,中共党员,工程师。历任宁波大榭东方线缆有限公司质检科

长,宁波东方光纤通信有限公司质量厂长;宁波东方集团有限公司工

会副主席,工厂支部书记,科研中心副主任,东方电缆营销管理中心

主任、品管部经理、总经办主任。现任公司质量总监兼管理者代表、

公司第四届监事会监事。