证券代码：603606     证券简称：东方电缆     公告编号：2019-036



                 宁波东方电缆股份有限公司

         关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、

监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交

易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定及自身经营发展

需要，决定按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。公司于

2019年8月27日召开第四届董事会第24次会议和第四届监事会第20次

会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公

司监事会换届选举的议案》，并提请公司2019年第一次临时股东大会

审议。

    一、董事会换届选举

    根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立

董事3名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经公司董事会提名委员会审核，推举夏崇耀先生、夏峰先生、乐君杰

先生、柯军先生、项冠军先生、谢盛宇女士为公司第五届董事会董事
候选人；推举阎孟昆先生、刘艳森女士、王涛先生为公司第五届董事

会独立董事候选人（其中刘艳森女士为会计专业人士）。各候选人简

历详见《宁波东方电缆股份有限公司第五届董事会董事候选人简历》。

    上述非独立董事候选人及独立董事候选人均具备《中华人民共和

国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规

范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非

独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩

戒或公开谴责。公司本次提名的第五届董事会董事候选人均已作出书

面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完

整，并保证当选后切实履行董事职责。

    本次推举的独立董事候选人阎孟昆、刘艳森均已取得中国证监会

认可的独立董事资格证书，王涛本人承诺在本次提名后，参加上海证

券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证

书。以上独立董事候选人已按规定进行了备案，尚需上海证券交易所

审核通过。

    独立董事意见：公司第四届董事会独立董事对本次提名的非独立

董事候选人、独立董事候选人发表了独立意见，同意提交股东大会审

议，具体详见独立董事《关于公司董事会换届选举事项的独立意见》。

    二、监事会换届选举

    公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经

公司股东宁波华夏科技投资有限公司（持有公司5.32%股份）及公司

第四届监事会推荐，监事会同意推选胡伯惠、孙平飞为公司第五届监
事会监事候选人。职工代表监事俞国军由公司第十届职工代表大会第

1次会议选举产生。职工代表监事将与经公司2019年第一次临时股东

大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第五届监事会。

    上述职工代表监事及非职工代表监事候选人均不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交

易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

    公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保

监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第四届

监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。



    特此公告。




                                    宁波东方电缆股份有限公司

                                      二零一九年八月二十七日