证券代码：603606      证券简称：东方电缆    公告编号：2019-048



               宁波东方电缆股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年

11月12日收到独立董事王涛先生的书面辞职报告。因个人原因王涛先

生辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去提名委员会委

员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职

务。

    王涛先生于9月17日公司2019年第一次临时股东大会审议通过聘

任为公司第五届董事会独立董事，并于同日召开的第五届董事会第1

次会议审议通过选举为提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员

职务。截至公告日，王涛先生暂未取得独立董事资格证书。

    鉴于王涛先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定

最低比例要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》的规定，股东大会选举出新任独立董事之前，王涛先生

将仍按照法律法规及《公司章程》的相关规定，继续履行公司独立董
事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务职责。公司将

按照有关规定，尽快增补独立董事。

    公司董事会对王涛先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。



                                   宁波东方电缆股份有限公司

                                     二零一九年十一月十三日