浙江京华激光科技股份有限公司
                               2018 年度第一次临时股东大会会议资料




  浙江京华激光科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料




           2018 年 6 月 8 日




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                  浙江京华激光科技股份有限公司
            2018 年度第一次临时股东大会会议议程


一、现场会议时间及地点

    1、现场会议召开时间：2018 年 6 月 8 日 14:00 点 00 分

    2、现场会议召开地点：浙江省绍兴（国家）高新技术开发区嵊山路 135 号公司二

楼会议室

二、网络投票系统及起止时间

    1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    2、网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 8 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议议程

    （一）由会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所

持有表决权的股份总数。

    （二）公司董事会秘书向大会宣读《2018 年第一次临时股东大会会议须知》。

    （三）主持人宣读本次会议议案并提请股东大会审议。

    1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》。

    （四）股东发言、提问。

    （五）主持人提请与会股东推选两名股东代表作为计票人，与会监事推选一名监事

作为监票人。

    （六）与会股东对议案进行投票表决。

    （七）主持人宣布会议表决结果，并宣读本次股东大会会议决议。

    （八）律师宣读法律意见书。

    （九）主持人宣布会议结束。




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             2018 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：
    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章
程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会
人员遵守执行：
    一、凡参加会议的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权
委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
    二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。
    三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律
师意见。
    四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。
    五、会议提问环节不超过一小时。股东在发言前，请向会议工作人员预先报告，由
主持人按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机
会。
    六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以
第一次表决结果为准。
    七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见，填毕由会议
工作人员统一收票。
    八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担
任；表决结果由主持人宣布。
    九、对违反本规则的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进行，保
障股东合法权益。




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议案一：

 关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案


各位股东及股东代表：

      鉴于公司 2017 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十三次会议及 2017 年年
度股东大会审议通过。2017 年度利润分配方案中，公司将以 2017 年 12 月 31 日的股本
总数 91,080,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，此次转股后，公
司总股本由 91,080,000 股增加为 127,512,000 股。

      根据《公司法》等法律、法规的相关规定，在本次权益分派实施完毕后，公司拟对
注册资本和《公司章程》的部分内容进行修订，并提请授权公司经理班子办理工商变更
登记相关事宜。

      公司章程修订对照表如下：

序号         修改前                                 修改后
        第六条 公司注册资本为人民币 9,108 万 第 六 条        公司注册资本为人民币
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        元。                                    12,751.2 万元。
        第十九条      公司的股本总数为 9,108 万 第十九条   公司的股本总数为 12,751.2
  2
        股，均为普通股。                        万股，均为普通股。

      其他条款无修改事项。

本项议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。




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