证券代码：603607          证券简称：京华激光      公告编号：2018-018


                浙江京华激光科技股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 6 月 8 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省绍兴（国家）高新技术开发区嵊山路 135 号

   公司二楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           38

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 90,369,316

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 70.8712



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


         本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，
由董事长孙建成先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本
次 会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公
司 章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书邵波出席本次会议；副总经理冯一红、蒋建根、戚奇凡列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                  弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股        90,364,516 99.9946           4,800     0.0054             0   0.0000



(二)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会会议议案均为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李波、张灵芝

2、 律师鉴证结论意见：


    本所律师认为，公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                           浙江京华激光科技股份有限公司
                                                         2018 年 6 月 9 日