证券代码：603607          证券简称：京华激光            公告编号：2018-022



              浙江京华激光科技股份有限公司
           第一届董事会第十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六
次会议于 2018 年 8 月 17 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
通知已于 2018 年 8 月 6 日以电话方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高
级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2018 年半年度报告全文及其摘要》；
    《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》详见 2018 年 8
月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                            浙江京华激光科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二〇一八年八月二十日