证券代码：603607          证券简称：京华激光           公告编号：2018-023



              浙江京华激光科技股份有限公司
             第一届监事会第九次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次
会议于 2018 年 8 月 6 日以电话方式通知各位监事，会议于 2018 年 8 月 17 日在
公司二楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会
主席王富青先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，
合法有效。


二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2018 年半年度报告全文及其摘要》；
    监事会认为：

    （1）、公司《2018 年半年度报告及其摘要》编制及审议程序符合法律法规、
公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

    （2）、公司《2018 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监
督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反
映了公司报告期经营管理和财务状况；

    （3）、公司监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2018 年半年度报告
及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。报告期内，募集资金的管
理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                            浙江京华激光科技股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                  二〇一八年八月二十日