证券代码：603608            证券简称：天创时尚        公告编号：临 2019-046



                        天创时尚股份有限公司
            关于第三届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 董事会会议召开情况

     天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2019 年
 8 月 22 日上午 10:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼三号会
 议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 12 日以专人送达、邮件、传
 真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位董事已经知悉与所议事项相
 关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事
 8 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序
 和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有
 关规定。

     二、 董事会会议审议情况：

     经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1. 审议通过《2019 年半年度报告》及其摘要；

     公司《2019 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网
 站（www.sse.com.cn）的公告。

     表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2. 审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

     《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、
 监事会发表意见的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
 公告。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    公司《关于会计政策变更的公告》详见同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、 备查文件

   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、独立董事对相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                                 天创时尚股份有限公司董事会

                                                            2019 年 8 月 23 日