证券代码:603611                 证券简称:诺力股份             公告编号:2019—032



                         诺力智能装备股份有限公司
                          关于修改公司章程的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“诺力股份”）于 2019

年 4 月 17 日召开了公司第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《诺力智能装备股份

有限公司关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。相关情况如下:

      根据 2018 年 10 月 26 日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全国人

民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，结合公司实际

情况，公司拟对《公司章程》中部分条款作出修改，具体如下：

序号                《公司章程》原条款               《公司章程》修改后的条款

             第二十三条     公司在下列情况下，       第二十三条 公司在下列情况下，

         可以依照法律、行政法规、部门规章和      可以依照法律、行政法规、部门规章

         本章程的规定，收购本公司的股份：        和本章程的规定，收购本公司的股份：

             （一）减少公司注册资本；                （一）减少公司注册资本；

             （二）与持有本公司股票的其他公          （二）与持有本公司股份的其他

         司合并；                                公司合并；

  1          （三）将股份奖励给本公司职工；          （三）将股份用于员工持股计划

             （四）股东因对股东大会作出的公      或者股权激励；

         司合并、分立决议持异议，要求公司收          （四）股东因对股东大会作出的

         购其股份的。                            公司合并、分立决议持异议，要求公

             除上述情形外，公司不进行买卖本      司收购其股份的；

         公司股份的活动。                            （五）将股份用于转换公司发行

                                                 的可转换为股票的公司债券；
                                                   （六）公司为维护公司价值及股

                                             东权益所必需。

                                                   除上述情形外，公司不进行买卖

                                             本公司股份的活动。


        第二十四条     公司收购本公司股        第二十四条 公司收购本公司股份，

    份，可以选择下列方式之一进行：          可以选择下列方式之一进行：

        （一）证券交易所集中竞价交易方         （一）证券交易所集中竞价交易方

    式；                                    式；

        （二）要约方式；                       （二）要约方式；
2
        （三）中国证监会认可的其他方式。       （三）中国证监会认可的其他方式。

                                               公司因本章程第二十三条第（三）

                                            项、第（五）项、第（六）项规定的情

                                            形收购本公司股份的，应当通过公开的

                                            集中交易方式进行。

        第二十五条     公司因本章程第二十          第二十五条 公司因本章程第二

    三条第（一）项至第（三）项的原因收       十三条第（一）项、第（二）项规定

    购本公司股份的，应当经股东大会决议。     的情形收购本公司股份的，应当经股

    公司依照第二十三条规定收购本公司股       东大会决议；公司因本章程第二十三

    份后，属于第（一）项情形的，应当自       条第（三）项、第（五）项、第（六）

    收购之日起 10 日内注销；属于第（二）     项规定的情形收购本公司股份的，应

    项、第（四）项情形的，应当在 6 个月      当经三分之二以上董事出席的董事会

3   内转让或者注销。                         会议决议。

        公司依照第二十三条第（三）项规             公司依照第二十三条规定收购公

    定收购的本公司股份，将不超过本公司       司股份后，属于第（一）项情形的，

    已发行股份总额的 5%；用于收购的资金      应当自收购之日起十日内注销；属于

    应当从公司的税后利润中支出；所收购       第（二）项、第（四）项情形的，应

    的股份应当 1 年内转让给职工。            当在六个月内转让或者注销；属于第

                                             （三）项、第（五）项、第（六）项

                                             情形的，公司合计持有的本公司股份
                                                数不得超过本公司已发行股份总额的

                                                百分之十，并应当在三年内转让或者

                                                注销。


           第四十条     股东大会是公司的权力        第四十条 股东大会是公司的权

       机构，依法行使下列职权：                 力机构，依法行使下列职权：

                                                    

           （十六）审议法律、行政法规、部           （十六）审议公司因本章程第二

       门规章或本章程规定应当由股东大会决       十三条第（一）项、第（二）项规定
4
       定的其他事项。                           的情形收购本公司股份事项；

                                                    （十七）审议法律、行政法规、

                                                部门规章或公司章程规定应当由股东

                                                大会决定的其它事项。

                                                    

           第一百零七条     董事会行使下列职       第一百零七条 董事会行使下列职
                                               权：
       权：                                        
                                                   （十六）决定公司因本章程第二十
           （十六）法律、行政法规、部门规
                                               三条第（三）项、第（五）项、第（六）
       章或本章程授予的其他职权。
                                               项规定的情形收购本公司的股份事项；
           超过股东大会授权范围的事项，应
                                                   （十七）法律、行政法规、部门规
       当提交股东大会审议。
                                               章或本章程授予的其他职权。
           以上第（一）至（十二）项由《公
5                                                  超过股东大会授权范围的事项，应
       司法》规定的董事会具体职权应当由董
                                               当提交股东大会审议。
       事会集体行使，不得授权他人行使，并
                                                   以上第（一）至（十二）项、第（十
       不得以公司章程、股东大会决议等方式
                                               六）项由《公司法》规定的董事会具体
       加以变更或者剥夺。
                                               职权应当由董事会集体行使，不得授权
           
                                               他人行使，并不得以公司章程、股东大

                                               会决议等方式加以变更或者剥夺。

                                                   

    除以上修改条款外，无其他条款修改。上述修改公司章程事项尚须提交公司股东大会审
议。经本次修改的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会

同意上述修改公司章程事项,同意上述事项经公司股东大会审议通过后授权公司管理层办理

相应工商变更登记备案手续。

    特此公告。




                                                 诺力智能装备股份有限公司董事会

                                                                  2019年4月17日